“區(qū)塊鏈+藏茶”集資詐騙案用的什么手法?

• 2018年5月15日 YangJinZhu來源：搜狐 693 41
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這兩年，如果不曉得“區(qū)塊鏈”“比特幣”這些流行詞，都不好意思出門。一時間，各種打著“去中心化”“運用區(qū)塊鏈技術”旗號的虛擬貨幣大行其道，讓人難辨真假。這不，深圳某公司發(fā)行了一種號稱“全球首個本位制數(shù)字貨幣”，并有100億藏茶背書的“普銀幣”出了事，3000

這兩年，如果不曉得“區(qū)塊鏈”“比特幣”這些流行詞，都不好意思出門。一時間，各種打著“去中心化”“運用區(qū)塊鏈技術”旗號的虛擬貨幣大行其道，讓人難辨真假。這不，深圳某公司發(fā)行了一種號稱“全球首個本位制數(shù)字貨幣”，并有100億藏茶背書的“普銀幣”出了事，3000多位投資者被騙，甚至有投資者數(shù)百萬元打了水漂。

昨日，南山警方召開新聞通氣會，通報了這起以發(fā)行虛擬貨幣為由行詐騙之實的集資詐騙案，目前已抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額3.07億元。正值“5·15”打擊和預防經(jīng)濟犯罪宣傳日，警方提醒投資者要增強風險意識，不要被區(qū)塊鏈這類華麗的外衣蒙蔽雙眼，作案人員宣揚的高額收益往往背后是巨大風險。

百億藏茶做支撐?假的!

至今在P2P網(wǎng)站“趣銀網(wǎng)”上還掛著“普銀幣”的介紹。記者看到，普銀幣號稱是“全球首個本位制數(shù)字貨幣”，是“普銀集團以10億優(yōu)質藏茶作為原發(fā)本位資產(chǎn)，經(jīng)由三方倉儲、鑒定、評估、確權后，通過數(shù)字加密技術將藏茶資產(chǎn)寫入?yún)^(qū)塊鏈并發(fā)行的本位制數(shù)字貨幣”。

這兩年，比特幣猛漲，讓不少投資者格外關注區(qū)塊鏈，各種虛擬貨幣一夜之間涌出。雖然掛上了區(qū)塊鏈、數(shù)字加密等高大上的技術名詞，投資者最關心的還是資金安全問題。

普銀幣宣稱其與藏茶實物資產(chǎn)對應，流通價值高，增值前景廣闊。且普銀集團母公司已開始籌備上市，并得到國際認可，2016年9月在韓國平臺首發(fā)，未來將會在新加坡、日本等平臺陸續(xù)上線。這些渲染的前景，讓大批投資者蜂擁認購。

在普銀幣百度貼吧，投資者們相互交流經(jīng)驗，“為什么普銀幣今天猛漲”“今天怎么又狂跌”，形同股市漲漲跌跌的普銀幣，讓投資者們操碎了心。直到2017年12月份，貼吧里討論的熱點開始變?yōu)椤捌浙y錢包里的幣能不能找得回來”。

投資者們開始驚慌，他們找到普銀的辦公地，這家公司幕后老板已經(jīng)消失，辦公室里只有三三兩兩的工作人員在撐場子，已經(jīng)形同停業(yè)。“普銀跑路”的傳聞開始四起。

普洱幣回報高?假的!

記者了解到，2017年11月，深圳市市場稽查局曾對普銀區(qū)塊鏈作出行政處罰，對當事人利用宣傳資料發(fā)布含有虛假內容廣告以及在網(wǎng)站上發(fā)布有投資回報預期的商品(普洱幣)廣告，通過回購對普洱幣的未來收益作出保證性承諾行為，責令當事人停止發(fā)布違法廣告，并處罰款合計120萬元。

事實上，警方早已經(jīng)介入調查。2017年6月15日，南山警方接群眾舉報，深圳普銀區(qū)塊鏈集團有限公司(以下簡稱普銀公司)存在非法集資的情況。經(jīng)查，普銀公司通過“趣錢網(wǎng)”P2P平臺，非法吸收公眾資金，騙取被害人約3.07億元人民幣，并有集資詐騙嫌疑。南山警方立即成立專案組，開展案件偵查工作。

今年3月28日，南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案開展收網(wǎng)，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款，為受害人最大程度挽回損失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，盡快投案自首，主動退贓，爭取從寬處理。

“區(qū)塊鏈”+茶詐騙四部曲

第一步：穿上“馬甲”

第一步是將虛擬貨幣包裝上新鮮元素，披上“區(qū)塊鏈”的外衣，普銀公司聲稱其發(fā)布的“普洱幣”(后更名為普銀幣)，是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(wǎng)(虛擬交易平臺)上買賣，以此賺取差價。

第二步：粉墨登場

第二步是在前期進行瘋狂宣傳，吸引大量熱錢進盤。這家公司在互聯(lián)網(wǎng)、社交平臺、投資論壇上設立公號大肆宣傳，甚至在星級酒店做路演，并承諾短時期內的高額回報。

第三步：引君入甕

第三步，犯罪嫌疑人在前期拉漲幣價，讓“投資者”吃到一些甜頭。但根據(jù)警方偵查結果，價格的變動系該公司使用投資人的投資款進行操作，一度將普洱幣的價格從0.5元拉升至10元。該公司承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分(一拆十)，使投資人持有的普銀幣擴大100倍，并宣稱補充100億元的藏茶作為支撐，實際上只有少量的庫存藏茶。

第四步：收割“韭菜”

最后就是“割韭菜”了。當大量投資人進場之后，該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢、不斷套現(xiàn)，導致投資人手中普銀幣毫無價值，損失慘重。該公司在發(fā)幣時稱資金將用于茶葉的投資，但在偵查中發(fā)現(xiàn)，投資人的錢被該公司以其他目的揮霍。

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