2019年京東方董事會(huì)換屆 京東方董事會(huì)成員有哪些

• 2019年5月21日 LiuMingYue來源：中國證券報(bào) 505 27
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京東方科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“京東方”)第八屆董事會(huì)任期屆滿。

(2)具有法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》要求的獨(dú)立性;

(3)具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則;

(4)具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn);

(5)《公司章程》規(guī)定的其他條件。

具備下列情形之一的，不得擔(dān)任獨(dú)立董事：

(1)在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或間接持有公司已發(fā)行股份總數(shù)1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

(3)在直接或間接持有公司已發(fā)行股份總數(shù)5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

(4)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員;

(5)為公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員;

(6)《公司章程》規(guī)定的其他人員;

(7)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。

五、提名人應(yīng)提供的相關(guān)文件

1、提名人提名推薦董事候選人，必須向公司董事會(huì)提名、薪酬、考核委員會(huì)提供下列文件：

(1)董事候選人提名表(原件);

(2)被提名董事候選人承諾書(原件);

(3)被提名董事候選人身份證明復(fù)印件(原件備查);

(4)被提名董事候選人學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件(原件備查);如提名獨(dú)立董事候選人，則需提供獨(dú)立董事培訓(xùn)證書復(fù)印件(原件備查);

(5)能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

2、若提名人為公司股東，則該提名人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

(1)如是個(gè)人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件(原件備查);

(2)如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章(原件備查);

(3)股票賬戶卡復(fù)印件(原件備查);

(4)持有公司股份及數(shù)量的說明材料。

3、提名人向公司董事會(huì)提名推薦董事候選人的方式如下：

本次提名推薦僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式：

(1)如采取親自送達(dá)方式，則提名人應(yīng)在提名期內(nèi)將相關(guān)文件送達(dá)至公司指定聯(lián)系人處方為有效。

(2)如采取郵寄方式，則提名人應(yīng)在提名期內(nèi)將相關(guān)文件傳真至010-64366264，并經(jīng)公司指定聯(lián)系人確認(rèn)收到;同時(shí)，董事候選人提名表原件及其他相關(guān)文件應(yīng)在提名期內(nèi)(以郵戳?xí)r間為準(zhǔn))郵寄至公司指定聯(lián)系人處方為有效。

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