聯(lián)寶非法集資案 67名犯罪嫌疑人被審查起訴

• 2018年11月26日 ZhouXun來源：百度新聞 662 38
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揚州警方通報，“聯(lián)寶”非法集資案67名涉案犯罪嫌疑人被移送檢察機關審查起訴。

11月25日，揚州警方通報，“聯(lián)寶”非法集資案67名涉案犯罪嫌疑人被移送檢察機關審查起訴。

據(jù)揚州警方通報，11月25日，揚州市江都區(qū)公安局依法對江蘇聯(lián)寶訂單信息科技發(fā)展有限公司(原揚州寶緣創(chuàng)意投資有限公司)法定代表人歐年寶、財務控制人歐亞明(系歐年寶之子)以及公司高管、分支機構負責人共48名犯罪嫌疑人分別以涉嫌集資詐騙罪、涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關審査起訴，一并移送審查起訴的還有涉嫌洗錢罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪及詐騙罪等19名關聯(lián)犯罪嫌疑人。

偵査期間，公安機關全面核査涉案資產(chǎn)，全力追繳歐年寶、歐亞明將非法集資款用于個人揮霍的財物、分支機構負責人的非法獲利，依法査封凍結了一批涉案資產(chǎn)。對本案查封凍結的所有資產(chǎn)，將依法處置。同時，公安機關再次提醒廣大集資參與人及時主動報案、登記信息、提供證明材料，避免因不及時、不如實報案登記而損害自身合法權益。

什么是非法集資?

非法集資(根據(jù)《關于取締非法金融機構和非法金融業(yè)務活動中有關問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，最高人民法院會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關單位，研究制定了《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，該司法解釋自2011年1月4日起施行。

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