8000萬(wàn)現(xiàn)金發(fā)霉 “2018.1.25”特大跨境網(wǎng)絡(luò)案成功告破

• 2018年12月7日 ZhangHongYuan來(lái)源：綜合 1474 98
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  市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，隱形眼鏡行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大，如何驅(qū)動(dòng)行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動(dòng)力？

  風(fēng)險(xiǎn)投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險(xiǎn)資本，待其發(fā)育相對(duì)成熟后，通過(guò)市場(chǎng)退出機(jī)制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險(xiǎn)收益。全球風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)已進(jìn)入新一輪快速...

泉港公安分局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)該局破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。

8000萬(wàn)現(xiàn)金發(fā)霉

泉港公安分局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)該局破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。今年7月，泉州、泉港兩級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)近6個(gè)月的縝密偵查，先后在云南、福建、湖北以及緬甸等地抓獲以王某春為首的51名涉案人員，查扣、凍結(jié)各類(lèi)違法資金1.5億元、金條15條共12500克、價(jià)值400多萬(wàn)元的法拉利跑車(chē)1輛，查獲電腦30臺(tái)、手機(jī)143部、U盤(pán)13個(gè)及銀行卡279套、U盾258個(gè)等一批作案工具，成功破獲了公安部督辦的“2018.1.25”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。該網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)設(shè)在緬甸果敢，國(guó)內(nèi)參賭會(huì)員達(dá)5萬(wàn)多元，累計(jì)投注金額近50億元。

循線追蹤 牽出大案

通過(guò)公職人員賭博線索發(fā)現(xiàn)跨國(guó)大案，被公安部列為督辦案件

今年1月，泉港公安分局接有關(guān)部門(mén)通報(bào)，有公職人員貪污、挪用公款在網(wǎng)站上賭博。分局獲取線索后從可疑資金入手，循線追蹤，發(fā)現(xiàn)一個(gè)特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙線索。由于涉案金額巨大、涉案人員眾多，該案引起部、省、市、區(qū)四級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視，被公安部列為督辦案件。泉州、泉港兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速抽調(diào)100多名精干警力，成立“2018.1.25”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件專(zhuān)案組開(kāi)展偵辦工作。

專(zhuān)案?jìng)刹?解密賭網(wǎng)

賭場(chǎng)設(shè)在境外，通過(guò)線上推廣，境內(nèi)“洗錢(qián)”掩飾犯罪所得

警方發(fā)現(xiàn)，賭博服務(wù)器及主要犯罪嫌疑人均在境外，調(diào)查難度極大。立案之初，專(zhuān)案組民警便遠(yuǎn)赴中緬邊境蹲點(diǎn)調(diào)查。民警經(jīng)過(guò)近6個(gè)月縝密偵查、艱苦奮戰(zhàn)，克服了生活環(huán)境差、水土不服、家庭不能兼顧等困難，最終成功查明該團(tuán)伙通過(guò)銀行卡關(guān)聯(lián)涉案資金流水流向、該案犯罪團(tuán)伙成員構(gòu)成、資金流水、贓款流向和該案犯罪團(tuán)伙由網(wǎng)絡(luò)賭盤(pán)老板(王某春)、賭盤(pán)管理組、國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)組、在線客服組、電話(huà)組、推廣組、后勤組等組成的架構(gòu)，查清該團(tuán)伙長(zhǎng)期盤(pán)踞在緬甸開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭盤(pán)(內(nèi)設(shè)真人百家樂(lè)、時(shí)時(shí)彩、體育投注、老虎機(jī)、捕魚(yú)等多種賭博方式)，在網(wǎng)上在線推廣吸收參賭會(huì)員，通過(guò)聯(lián)系客服QQ或電話(huà)獲取賭博網(wǎng)站的投注銀行賬號(hào)或鏈接的第三方支付平臺(tái)打入賭資進(jìn)行賭博，再由網(wǎng)站工作人員通過(guò)網(wǎng)銀直接向參賭會(huì)員的賬號(hào)返還贏利，并在境內(nèi)云南鎮(zhèn)康、福建廈門(mén)等地落腳糾集境內(nèi)人員，為境外網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)“洗錢(qián)”掩飾隱瞞犯罪所得。

跨省出擊 同步收網(wǎng)

數(shù)百警力輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里，查扣現(xiàn)金8000多萬(wàn)元，抓獲51名涉案人員

公安部、省公安廳大力支持專(zhuān)案組開(kāi)展工作，多方聯(lián)系境外緬甸、境內(nèi)云南警方協(xié)助專(zhuān)案組工作。專(zhuān)案組一方面積極與緬甸、云南警方溝通聯(lián)系，一方面全力以赴查清王某春等人活動(dòng)軌跡，尋找有利時(shí)機(jī)收網(wǎng)抓捕。7月初，專(zhuān)案組在鎖定該團(tuán)伙境內(nèi)成員落腳點(diǎn)后，決定成立綜合協(xié)調(diào)、資金查控、云南(緬甸)工作組等攻堅(jiān)小組和4個(gè)抓捕預(yù)審小分隊(duì)，實(shí)施跨省同步收網(wǎng)行動(dòng)。市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)全警聯(lián)動(dòng)，多路警力輾轉(zhuǎn)云南、福建、湖北及境外緬甸多地?cái)?shù)千公里行程，出動(dòng)警力400多人次，成功抓獲王某春、王某強(qiáng)、袁某華、王某香、關(guān)某、郭某、王某華、王某等31名犯罪嫌疑人，查扣涉案現(xiàn)金8000多萬(wàn)元及相關(guān)涉案物品。同時(shí)，在緬甸抓獲犯罪嫌疑人20名。

審訊驗(yàn)證 查清全案

逐一突破，相互印證，形成完整證據(jù)鏈條，查清主要犯罪事實(shí)

犯罪嫌疑人到位后，面對(duì)著犯罪嫌疑人形成的攻守同盟、頑固抵抗，專(zhuān)案組立即集中優(yōu)勢(shì)警力，市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)坐鎮(zhèn)指揮，科學(xué)制定審訊計(jì)劃，組織多部門(mén)120多名民警對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行針對(duì)性地、有效地審訊，并采取同步錄音錄像、一人一檔，逐一突破，相互印證，形成完整證據(jù)鏈條，迅速查清該犯罪團(tuán)伙自2013年以來(lái)在緬甸、柬埔寨等地經(jīng)營(yíng)“皇冠現(xiàn)金網(wǎng)”賭博網(wǎng)站接受?chē)?guó)內(nèi)參賭人員投注賭博進(jìn)行非法獲利的主要犯罪事實(shí)，部督“2018.1.25”特大跨境網(wǎng)絡(luò)案成功告破。

最后分享一個(gè)最近讀到的精辟觀點(diǎn)，大意如下：

有錢(qián)人勸別人不要在意錢(qián)，總是會(huì)被諷刺：你自己那么有錢(qián)了，體會(huì)不到底層貧窮人民的痛苦，當(dāng)然能夠道貌岸然地說(shuō)錢(qián)不重要了。這就是典型的“站著說(shuō)話(huà)不腰疼”。

沒(méi)錢(qián)人勸別人不要在意錢(qián)，又會(huì)被怎么說(shuō)呢?他們會(huì)說(shuō)：你自己都沒(méi)見(jiàn)過(guò)幾個(gè)錢(qián)，有什么資格去勸別人不要在意錢(qián)。你就是典型的“吃不到葡萄說(shuō)葡萄酸”。

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