湖南破特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案：借國(guó)際證券交易幌子拉人頭

• 2017年8月3日 LuoYang來源：紅網(wǎng) 1009 64
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8月1日，常德市公安局向媒體宣布：經(jīng)過五個(gè)多月縝密偵查，在哈爾濱、沈陽(yáng)等地公安機(jī)關(guān)大力配合下，常德市公安局成功破獲了“中券資本”、“國(guó)盟資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，凍結(jié)銀行卡300余張，扣押現(xiàn)金及財(cái)務(wù)折款5億元，抓獲王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等

湖南破特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案：借國(guó)際證券交易幌子拉人頭

　　打著國(guó)際證券交易幌子 實(shí)為拉人頭的網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　辦案民警介紹，經(jīng)常德市公安局偵查查明黑龍江省哈爾濱人王某禹于2015年12月份從境外傳銷組織“新亞洲集團(tuán)”引進(jìn)傳銷項(xiàng)目“中券資本”，謊稱該項(xiàng)目是代理銷售美國(guó)懷俄明州中券資本集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱CCG)的證券，在國(guó)內(nèi)招募會(huì)員加入，參加者按照繳納購(gòu)買證券產(chǎn)品的費(fèi)用多少確定級(jí)別，會(huì)員繳費(fèi)注冊(cè)成為該公司會(huì)員后，便可享受該公司的“獎(jiǎng)勵(lì)”。為推廣中券資本，王某禹召集崔某燕、吳某友等骨干在全國(guó)各地召開千人推廣大會(huì)，采用報(bào)銷差旅、食宿費(fèi)等手段大肆招募會(huì)員，并在哈爾濱建立工作室，招聘了40余名工作人員為會(huì)員注冊(cè)報(bào)單。2016年8月，“中券資本”項(xiàng)目因發(fā)展人員減少，發(fā)生提現(xiàn)困難，王某禹又伙同“新亞洲集團(tuán)”推出“國(guó)盟資本普惠證券”以所謂資本證券化為名繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)。

　　近一年時(shí)間，王某禹通過推廣“中券資本”、“國(guó)盟資本”兩個(gè)傳銷項(xiàng)目在全國(guó)發(fā)展了二十多個(gè)下線傳銷團(tuán)隊(duì)，會(huì)員高達(dá)20多萬人，收取傳銷資金40多億元，個(gè)人非法獲利近10億元，還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬、奔馬、路虎等20多輛豪車獎(jiǎng)勵(lì)。

　　說到“中券資本”就不得不提“新亞洲集團(tuán)”。這個(gè)公司一般人并不知曉，但在傳銷界卻是“大名鼎鼎”，據(jù)知情人反映，該公司實(shí)際上是一個(gè)無法查證的虛擬公司，其老板是傳銷大亨郭建。二十多年前郭建從大陸去泰國(guó)開展傳銷事業(yè)，但近年來，中國(guó)大陸很多打著境外公司招牌的傳銷項(xiàng)目，背后都是郭建一手策劃操作的。郭建的主要手法就是瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)投資熱點(diǎn)，虛構(gòu)境外上市公司，以代理投資為名設(shè)計(jì)傳銷項(xiàng)目，通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳，然后在國(guó)內(nèi)尋找代理人建立傳銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行推廣。“新亞洲集團(tuán)”以報(bào)銷交通、食宿費(fèi)用為誘餌，通過國(guó)內(nèi)代理人以旅游名義組織會(huì)員到新加坡、泰國(guó)、澳大利亞等地參加新亞洲集團(tuán)舉辦的明星演唱會(huì)、慈善晚宴，宣傳公司實(shí)力，誘惑他人投資加入傳銷活動(dòng)。僅2016年至2017年4月，“新亞洲集團(tuán)”就先后在泰國(guó)曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地舉辦萬人規(guī)模的大型活動(dòng)8次，國(guó)內(nèi)有數(shù)萬人前往參加。

　　據(jù)辦案民警介紹，案發(fā)前犯罪嫌疑人王某禹感覺公安機(jī)關(guān)可能對(duì)其傳銷犯罪活動(dòng)展開了調(diào)查，在企圖逃離出境前的5月2日當(dāng)天，專程前往四川省綿陽(yáng)市的某寺廟，花120萬元重金，請(qǐng)寺廟僧人為其占卦化解，乞求神靈保佑其逃脫法律的制裁。法網(wǎng)恢恢，當(dāng)晚王某禹在四川綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)準(zhǔn)備乘飛機(jī)逃離出境時(shí)，在機(jī)場(chǎng)候機(jī)室被常德市公安局專案民警抓獲歸案。

　　辦案民警向記者介紹，“新亞洲集團(tuán)”傳銷組織反映了當(dāng)前傳銷活動(dòng)的一個(gè)新特點(diǎn)。為防止資金鏈斷裂崩盤，延緩傳銷活動(dòng)的生命力，他們?cè)谝粋€(gè)傳銷項(xiàng)目即將崩盤時(shí)，緊接著又會(huì)馬上啟動(dòng)另一個(gè)新的傳銷項(xiàng)目，將前一個(gè)項(xiàng)目會(huì)員平移到新項(xiàng)目繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員，不斷推出新的傳銷項(xiàng)目，導(dǎo)致傳銷活動(dòng)惡性循環(huán)，很多人陷入他們的傳銷而不能自拔。2015年12月以來，“新亞洲集團(tuán)”先后推出了中券資本、國(guó)盟資本、DB科融證券、諾亞方舟、精準(zhǔn)策略等6個(gè)項(xiàng)目，在國(guó)內(nèi)建立了二十多個(gè)大的傳銷團(tuán)隊(duì)，發(fā)展會(huì)員50多萬人，涉及全國(guó)25個(gè)省市，收取傳銷資金100多億元，除少部分作為獎(jiǎng)金返還給會(huì)員外，有60多億通過地下錢莊流向境外，嚴(yán)重危害了國(guó)家金融安全。

　　常德市公安局副局長(zhǎng)彭進(jìn)告訴記者，王某禹只是“新亞洲集團(tuán)”在中國(guó)大陸的傳銷團(tuán)隊(duì)之一，常德公安機(jī)關(guān)將通過查處王某禹組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案，不斷擴(kuò)大新的線索，延伸打擊。只要是違反中國(guó)法律涉嫌構(gòu)成犯罪，常德公安機(jī)關(guān)將依法追究，絕不放過。目前全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)都在開展打擊傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，傳銷組織已成過街老鼠，中券資本、國(guó)盟資本等傳銷案件的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，包括團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，不要心存僥幸，只有盡快向公安機(jī)關(guān)投案自首爭(zhēng)取從寬處理，才是唯一正確的選擇。

　　警方提示

　　公安機(jī)關(guān)同時(shí)提醒廣大群眾，凡是要交納入門費(fèi)、會(huì)費(fèi)、拉人頭推薦他人加入才能獲得獎(jiǎng)金的行為都涉嫌傳銷，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉嫌犯罪，參與傳銷也是違法。投資者要擦亮眼睛，切勿盲目投資。

　　《禁止傳銷條例》第七條下列行為，屬于傳銷行為：

　　(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的；

　　(二)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　　(三)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

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