深圳破獲最大虛假交易平臺(tái)案 投資者欲哭無淚

2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某組織團(tuán)伙成員，對拉到受害事主入金的楊某兵進(jìn)行表彰。楊某兵胸前佩戴大紅花，其他團(tuán)伙成員則鳴放禮炮慶祝，表彰大會(huì)結(jié)束后郭某還對相關(guān)成員發(fā)放獎(jiǎng)金，并手舉一疊疊鈔票，得意洋洋地集體拍照。而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對比的，則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。

重慶投資者 李女士：12月28號那一天，我就虧了48萬，我整個(gè)被詐了72萬多。現(xiàn)在我的銀行貸款是6月27號到期，我在這個(gè)事情發(fā)生之后，有兩個(gè)月的時(shí)間我都沒出門，完了之后到處借錢也借不到。

深圳投資者 戴先生：那一單一下子虧下去大概有20幾萬吧，差不多投100多萬左右，大概后來剩了30多萬，我就退出來了。

深圳南山警方經(jīng)過偵查后發(fā)現(xiàn)，這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司，打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺(tái)上進(jìn)行虛假交易，交易軟件內(nèi)顯示的走勢圖實(shí)際為套用國外期貨平臺(tái)的K線圖，跟他們所宣稱的藝術(shù)品投資毫無關(guān)聯(lián)。

犯罪嫌疑人 那某：單位本身就是一個(gè)虛假電子網(wǎng)盤，可以這么說，為什么叫虛假電子網(wǎng)盤，因?yàn)槲覀儐挝粵]有實(shí)物。

深圳市公安局南山分局刑警二中隊(duì)中隊(duì)長 童躍：大部分事主都是處于虧損狀態(tài)，同時(shí)這些虧損的錢，都分別打到了它的下級會(huì)員單位，或者說一些個(gè)人賬號，那么通過這一層一層的抽絲剝繭，對資金的分析調(diào)取，就發(fā)現(xiàn)這個(gè)整個(gè)案件應(yīng)該是構(gòu)成一個(gè)詐騙案件。

3月30日，深圳南山區(qū)警方組織各警種共800余名，分14個(gè)小組在深圳、東莞、惠州、沈陽4地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè)，現(xiàn)場控制涉案人員600余人，帶回審查371人，凍結(jié)涉案賬號113個(gè)，凍結(jié)涉案資金8840萬元。

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長 劉海華：采用了檢警一體化的模式進(jìn)行的收網(wǎng)，是全鏈條的打擊，不僅僅對文交所平臺(tái)經(jīng)營方進(jìn)行打擊，還對它的會(huì)員單位和服務(wù)器的維護(hù)人員，還有對詐騙軟件的制作人員也都進(jìn)行了打擊。

深圳市南山區(qū)檢察院主任檢察官 許朝陽：依法審查批準(zhǔn)逮捕233人，這也是深圳辦理該類案件，批捕最多的一次。

群內(nèi)曬單烘托賺錢氛圍 投資者入局即遭虧損

據(jù)深圳警方介紹，該平臺(tái)成立于2016年3月份，2016年10月才開始運(yùn)營，在不到半年的時(shí)間，就有8000多個(gè)投資者上當(dāng)受騙，受害者分布全國各地。

朱先生是這起虛假期貨平臺(tái)詐騙案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在單位上網(wǎng)辦公，突然一個(gè)網(wǎng)友申請加他的QQ，在通過驗(yàn)證之后，該網(wǎng)友每天跟他拉拉家常、談?wù)劰善蓖顿Y心得，在逐漸熟悉之后，該網(wǎng)友把朱先生拉進(jìn)了一個(gè)股票交流群里面，群里每天都會(huì)有老師講股票知識(shí)，剛開始一切還算正常，不過后來朱先生卻漸漸發(fā)現(xiàn)，這些講課老師有些不對勁。

深圳投資者 朱先生：有意無意的就在群里面，那個(gè)截圖里面顯示了他賺了幾十萬，賺了多少錢，然后群里面應(yīng)該有他們的一些別的業(yè)務(wù)員，別的托在里面，就有人問，老師你這個(gè)是什么呀，賺了很多很多錢，老師說這個(gè)是工藝品。

犯罪嫌疑人 那某：群里面去說一些某某投資者，跟著老師做這個(gè)深文所現(xiàn)在已經(jīng)賺錢了，主播的話會(huì)繼續(xù)在直播間，去渲染這種賺錢的氛圍。

在平臺(tái)業(yè)務(wù)員刻意烘托的賺錢氛圍之下，朱先生開始有點(diǎn)心動(dòng)，雖然群里當(dāng)時(shí)也有人質(zhì)疑這個(gè)平臺(tái)，但質(zhì)疑者很快就被踢出了群。

深圳投資者 朱先生：我印象當(dāng)中是有一次有一個(gè)人說了，應(yīng)該是說被他們騙過之后，那個(gè)人又申請了另外一個(gè)號，進(jìn)了直播教室后提醒我們，可是當(dāng)時(shí)我們都沒注意，那個(gè)人說了，這個(gè)都是一伙騙子，大家不要相信，可是那個(gè)人立馬就消失了，給人家踢出去了。

就這樣，朱先生開始跟著平臺(tái)分配的老師進(jìn)行投資，但基本上都是賺少虧多，在11月29號晚上，僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬多，這時(shí)，朱先生才忽然意識(shí)到，指導(dǎo)他的老師存在喊反單的嫌疑。

深圳投資者 朱先生：教室里面老師講課是做空，然后分配的戰(zhàn)隊(duì)老師他會(huì)讓你做多，同一時(shí)間，他們會(huì)一個(gè)正一個(gè)反來做，就這一筆虧了2萬多元。

深圳投資者 戴先生：(第一步)唱反單，就是小試牛刀，第二步就是講課老師親自出馬，要搞你一次狠的，大的。

盈利跑不過高昂手續(xù)費(fèi) 忽悠投資者頻繁交易牟利

除了喊反單讓客戶虧損以外，該平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)驚人，投資者想要盈利，首先盈利得跑贏手續(xù)費(fèi)，不然就是必虧無疑，而且萬一有幸運(yùn)的投資者能在平臺(tái)賺到錢，平臺(tái)方就會(huì)對該投資者進(jìn)行限制清退。

朱先生發(fā)現(xiàn)，一開始業(yè)務(wù)員向他隱瞞了真實(shí)的手續(xù)費(fèi)，由于平臺(tái)采用T+0模式及33倍杠桿，在實(shí)際操作中他發(fā)現(xiàn)自己交易手續(xù)費(fèi)竟然高達(dá)16%,而且這還是只單向手續(xù)費(fèi)，如果一買一賣，總手續(xù)費(fèi)就高達(dá)32% 。

深圳投資者 朱先生：最后一筆的虧損，總的虧損了26800多元，后面我去后臺(tái)投資報(bào)表看了一下，這筆虧損中的手續(xù)費(fèi)就有16000多，就是手續(xù)費(fèi)是占了大頭。

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長 劉海華：手續(xù)費(fèi)最低是交易本金的10%以上，有些項(xiàng)目會(huì)更高，高到了30%多這樣一個(gè)手續(xù)費(fèi)。

有了如此高昂的手續(xù)費(fèi)，就算投資者賬面出現(xiàn)盈利，但盈利點(diǎn)沒有超過手續(xù)費(fèi)的話，只要你一賣出，賬戶就立刻變?yōu)樘潛p。

深圳投資者 朱先生：顯示盈利是100元，后面出了之后，手續(xù)費(fèi)是600多元，我盈利100多元，虧了500多元。

記者：賺了100多元，手續(xù)費(fèi)600多元?

深圳投資者 朱先生：是啊，所以虧了500多元。

犯罪嫌疑人 那某：通過交友軟件啊，一些視頻軟件啊，指導(dǎo)客戶讓他們頻繁地去做單，去刷取手續(xù)費(fèi)，導(dǎo)致客戶虧損以致出局。

在平臺(tái)經(jīng)營的過程中，也有極少部分幸運(yùn)的投資者賺到了錢，但是會(huì)員單位立刻會(huì)找到平臺(tái)方，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局。

犯罪嫌疑人 那某：我們在后臺(tái)點(diǎn)擊這個(gè)客戶，雙擊客戶之后，有一個(gè)受限功能，還有一個(gè)凍結(jié)功能，還有一個(gè)正常的功能，受限的功能就是說，你這個(gè)客戶可以正常的去出入金，可以賣 也可以買，但是你不能重新建倉，一個(gè)賺錢的客戶被清退了，會(huì)員單位它們的風(fēng)險(xiǎn)率平穩(wěn)了。

除了利用后臺(tái)功能限制投資者交易以外，平臺(tái)方還會(huì)通過匯率的修改來影響商品的報(bào)價(jià)。

警方委托鑒定機(jī)構(gòu)：它的商品價(jià)格公式怎么算呢，就是第三方的報(bào)價(jià)，除以單位系數(shù)，再乘以匯率，最后一次(匯率)修改時(shí)間，在系統(tǒng)內(nèi)抓取到呢，也有修改的記錄，如果匯率調(diào)高，那商品報(bào)價(jià)就跟著變高了。

全國展開交易所清理整頓行動(dòng)

在今年1月9日，清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議在京召開，會(huì)議決定，通過半年時(shí)間集中整治規(guī)范，基本解決地方各類交易場所存在的違法違規(guī)問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，此后，全國各地掀起針對各類交易場所清理整頓風(fēng)暴。

此次會(huì)議經(jīng)摸底調(diào)查結(jié)果表明，目前國內(nèi)共有1131家交易場所，有300多家涉嫌非法期貨交易、“類證券”投機(jī)交易等違規(guī)交易。相關(guān)部門表示，一直以來，非法期貨之所以屢禁不止，與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關(guān)聯(lián)。

深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官 曾國偉：該類案件依托互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，作案手法比較新，手段專業(yè)程度比較高，社會(huì)危害極大，犯罪嫌疑人的反偵察意識(shí)比較強(qiáng)，導(dǎo)致對其主觀故意的認(rèn)定存在一定的難度，加之電子證據(jù)的分散，導(dǎo)致難以全面地收集，這也是這類案件打擊難度所在。

在這場全國交易場所的清理整頓行動(dòng)中，深圳警方從今年1月份開始，以經(jīng)偵部門牽頭，聯(lián)合其他警種，一共發(fā)起了三輪非法交易場所的打擊行動(dòng)，總共出動(dòng)警力2000余人。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長 楊弘：查處的涉案交易場所、會(huì)員單位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是兩個(gè)，一個(gè)是詐騙罪，一個(gè)是非法經(jīng)營罪。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在清理整頓過程中發(fā)現(xiàn)，不少交易平臺(tái)本身批準(zhǔn)的是從事現(xiàn)貨交易，但是在實(shí)際運(yùn)營中卻采取期貨交易模式。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長 楊弘：未經(jīng)批準(zhǔn)從事期貨交易，這已經(jīng)觸犯了國家的法律，是涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪，第二個(gè)更為嚴(yán)重的是欺騙投資者行為，這塊是涉嫌構(gòu)成詐騙犯罪的。