1月15日下午5時許，一輛大巴緩緩駛進江蘇省泗陽縣公安局院內。全副武裝的民警押解著22名涉嫌詐騙的網絡“高手”走下車。另外22名同伙將和他們一起在泗陽縣看守所度過一個“特殊”的春節(jié)。至此，“2016.10.19”特大跨省通信網絡詐騙案畫上圓滿句號，一個遍及全國20余省市、傳銷式的網絡交友詐騙犯罪團伙覆滅。

　　A 天降美女搞“網戀” 見面路上“出車禍”

　　2016年10月19日，泗陽警方接到居民劉某報警稱：自己掉進一個騙局。劉某說，10月10日，一名陌生美女主動添加他為好友，于是兩人就神聊起來，聊天過程中，陌生美女的語言時而猶抱琵琶半遮面，時而脈脈又含情地透露自己目前還是單身。心細的劉某連忙趁聊天間隙看了美女的微信相冊，這一看，真是心花怒放，那個美呀，無可挑剔。兩人從家長里短聊到左鄰右舍，從花前月下聊到“人生追求”。漸漸地互相產生了好感，于是兩人在網上談起了“戀愛”。早上起床問候，晚上睡覺問安，不知不覺在網上相處了10天。

　　其間，美女主動提出來泗陽相會，為了彰顯男方慷慨大度，美女要求劉某轉賬2600元作為路費開支等，陷入愛情漩渦的劉某照付不誤。就在劉某盼星星盼月亮等美女到來時，美女忽然告訴他，在來泗陽的路途中發(fā)生了交通事故，希望劉某迅速匯款5000元協調解決，做著美夢的劉某趕緊按照美女指示匯出5000元。

　　從“相識”到“相知”前后僅10天時間，劉某就為網戀女友付出7600元的現金?？墒亲蟮扔业纫膊灰娒琅絹恚購奈⑿派蠁栐兠琅畷r，對方不知不覺拉黑了劉某。

　　劉某這時才醒悟過來：“網戀”美女原來是騙子!事實上，跟劉某微信聊天的“美女”其實是男性，語音聊天或是視頻聯系時，是團伙里的女性成員出面，在這場恩愛有加的網戀中，團伙成員們輪番上陣出演各種角色，跟劉某談了10天的“戀愛”。

　　B 千里追蹤覓疑犯 山西發(fā)現詐騙窩點

　　民警接到劉某的報警后，并未因涉案價值小而疏于忽視，而是細致研判分析，推測這很可能是一個組織嚴密、分工明確的詐騙團伙，并將相關情況向領導匯報。泗陽縣公安局領導在聽取匯報后要求從速破案，挽回群眾損失。同時刑警大隊抽調精干警力成立專案組開展偵破。

　　專案組首先圍繞被騙的“錢”開展調查，在相關部門協助下，通過交易明細研判，發(fā)現劉某7600元匯款中的5000元現金，當日即在山西省臨汾市洪洞縣某支行的ATM機上被人取走。為了不貽誤戰(zhàn)機，專案組民警連夜趕赴山西洪洞縣。第二天清晨，專案組民警顧不上休息，在當地警方大力協助下前往銀行調查，根據視頻資料發(fā)現兩名戴著口罩和帽子的男子從ATM機上取走了錢款。

　　從這兩名男子的來回線路分析，專案組民警認為，他們應該開車或打車過來取款的，遂進一步擴大偵查范圍，連夜對附近所有的可疑人員進行地毯式查找，終于在銀行附近一家超市獲得兩名嫌疑人從出租車下來的重要線索。幸運的是，竟然連出租車牌號都有了，而且嫌疑人無任何偽裝。隨后，專案組民警找到了出租車司機，通過司機回憶，兩名男子是在洪洞縣大槐樹鎮(zhèn)一路口上車的。隨即，專案組民警趕到兩名嫌疑人上車的地方進行蹲點守候，經過四天三夜守候，終于發(fā)現了兩名疑似取款嫌疑人的男子出現了。經過跟蹤偵查，民警發(fā)現兩名嫌疑人經常出入相隔不遠的三個地方，有男有女，人員眾多，這更加確定了辦案民警當初的判斷：他們就是一個分工明確的詐騙團伙。又經過一段時間的觀察，民警最終確定嫌疑人出沒的地方就是詐騙團伙的落腳點。

　　C 區(qū)域協作端窩點 詐騙者按傳銷模式組隊

　　嫌疑人落腳點確定后，專案組并沒有急于動手，因為涉案人員眾多。如何順利進行抓捕是擺在專案組民警面前的一個棘手難題。一方面，專案組民警第一時間將偵查的所有情況向領導匯報，局領導當天組織20余名警力連夜馳援山西;另一方面，積極協調臨汾警方支持，商定抓捕方案。

　　10月31日22時許，專案組民警在當地警方協助下，同時對3個窩點的嫌疑人進行抓捕，22名涉案人員全部被抓獲，同時扣押了大量作案所用的手機、銀行卡等物證。

　　審訊期間，由于嫌疑人被長期洗腦，根本認識不到自己的行為已經構成犯罪，拒不交代其違法犯罪行為。針對這一情況，專案組擺出大量的證據以及法律條款，經過24小時的強大心理攻勢，嫌疑人終于放棄抵抗，如實供述其犯罪行為。

　　原來，該團伙采取以每人繳納2900元拉人頭的傳銷模式，進入該團伙后，有專門人員傳授網絡騙人“招數”，并且不斷地讓先進入的會員再繼續(xù)拉人，網絡詐騙成功所得金額則按比例進行提成。

　　通訊網絡詐騙抓捕難、取證難。雖然抓捕了這么多人，但專案組民警所掌握的只有泗陽劉某報的一起案件，而且具體實施詐騙的只有3人。為此，專案組民警從嫌疑人的手機話單、微信尋找突破口，對海量的數據進行分析、梳理，在短短的30天時間內查找到100多名被害人。民警們披星戴月趕赴10多個省、市、縣對被害人進行詳細詢問并制作筆錄。

　　在前期偵辦過程中，專案組不放過蛛絲馬跡，順利確定另外22名在逃嫌疑人的身份，并于2017年1月14日凌晨發(fā)起收網號令，在山西省臨汾市襄汾縣、洪洞縣等警方的協助下，在逃的22名嫌疑人全部落網，另外4個窩點被搗毀。