1月19日消息，央行營業(yè)管理部昨日公告稱，自聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)駐幣行、火幣網(wǎng)后，初步發(fā)現(xiàn)這些比特幣交易平臺違規(guī)開展融資融券業(yè)務(wù)，導(dǎo)致市場異常波動。此外，這些平臺均未按規(guī)定建立相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度。
央行上海總部也在昨日公告稱，初步檢查發(fā)現(xiàn)，“比特幣中國”交易平臺存在超范圍經(jīng)營、違規(guī)開展配資業(yè)務(wù)、投資者資金未實(shí)行第三方存管等問題。
1月11日，央行營業(yè)管理部與相關(guān)單位組成聯(lián)合檢查組，進(jìn)駐“火幣網(wǎng)”、“幣行”等比特幣、萊特幣交易平臺，就交易平臺執(zhí)行外匯管理、反洗錢等相關(guān)金融法律法規(guī)、交易場所管理相關(guān)規(guī)定等情況開展現(xiàn)場檢查。
目前，幣行、火幣網(wǎng)均表示，已按照央行的要求停止融資融幣服務(wù)，并完善和健全反洗錢制度。
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