英國破獲1.14億英鎊加密貨幣洗錢案 與暗網有關是全球最大的一筆加密貨幣贓款

• 2021年6月27日 ZhouXun來源：老板聯(lián)播綜合 709 42
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英國警方近日表示，在一起洗錢調查中查獲了一筆價值1.14億英鎊(約合10億元)加密貨幣，是英國有史以來查獲的最大一筆加密貨幣資產。去年美國查獲了價值10億美元的比特幣，這筆贓款與暗網有關，是迄今為止全球最大的一筆加密貨幣贓款。

英國破獲1.14億英鎊加密貨幣洗錢案

英國警方近日表示，在一起洗錢調查中查獲了一筆價值1.14億英鎊(約合10億元)加密貨幣，是英國有史以來查獲的最大一筆加密貨幣資產。去年美國查獲了價值10億美元的比特幣，這筆贓款與暗網有關，是迄今為止全球最大的一筆加密貨幣贓款。

數據顯示，2017年當比特幣價格從12月16日每枚19587美元以上的高位跌至2018年2月5日的低于6900美元時，比特幣活躍地址的數量也從2017年12月14日128.4萬的比特幣高位跌至2018年2月25日的52.8萬。

比特幣被稱為數字黃金已有很多年，但2019年是這種類比真正開始流行的一年。甚至美國國會議員也開始將比特幣描述為一種極有價值的資產，最終可能威脅到美元的全球儲備貨幣地位。就2019年下半年而言，比特幣與黃金之間的密切相關性使其相對其他加密貨幣脫穎而出。12月的大部分時間，比特幣的180天Spearman相關系數都超過0.1，而以太坊，比特幣現(xiàn)金和萊特幣的系數均低于0.05。

據了解，比特幣漲勢不減但風險極大。整個2020年期間，比特幣幾乎都在上漲，到北京時間2020年11月30日晚11時許，時隔近三年，比特幣價格在部分交易所再次創(chuàng)下歷史新高，比特幣最高價為19863美元。在此之后，比特幣幣值的歷史新高被不斷突破，去年全年累計漲幅超過300%，而且新一年里依舊漲勢不減。比特幣曾經歷過兩輪較大的價格波動，但從2020年12月起，比特幣的價格迎來新的“牛市”，短短11天里連續(xù)突破了從2.1萬到2.8萬美元間的八個整數關口。

4月14日，備受矚目的加密貨幣交易所Coinbase 在納斯達克成功上市。Coinbase上市所帶來的監(jiān)管利好給加密貨幣市場打了一劑強心針，比特幣價格在短期一度上漲突破63000美金。

有市場消息稱，4月17日美國財政部將指控數家金融機構使用加密貨幣洗錢。比特幣短線下挫逾1000美元，一度跌至52000美元/枚下方，日內跌幅超15%。比特幣暴跌之際，全網加密貨幣過去一小時爆倉達到42.87億美元，過去24小時有超過62萬人爆倉，爆倉量55.79億美元。

加密貨幣大跌， 比特幣等加密貨幣出現(xiàn)崩盤式行情，加密貨幣跌勢不止，比特幣跌破52000美元 /枚。截止4月18日中午，按照24小時漲跌幅計算，比特幣暴跌17%，以太坊暴跌20%，幣安幣暴跌17%，瑞波幣暴跌26%，狗狗幣暴跌19%，萊特幣暴跌28%，波場暴跌25%，柚子幣暴跌29%。

比特幣作為新型金融科技領域，受美國證券市場監(jiān)管規(guī)則規(guī)制。美國證券市場對于上市的加密貨幣交易所主要有三重力量進行監(jiān)管。

加密貨幣交易所應當依據各類不同虛擬貨幣新項目在上市前建立可行的風險控制體系，在上市后根據交易情況完善交易規(guī)則，完善加密貨幣交易所內控。另外比較重要的一點是，交易所上市衍生品交易時，應當遵循美國衍生品上市交易的產品自我認證規(guī)則。具體而言，美國商品與期貨交易委員會通過“強化審查”方式積極改進自身對基于虛擬貨幣衍生品市場以及其在下資產現(xiàn)貨市場的監(jiān)管力度。

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