63歲牙醫(yī)被誘導投資黃金 十幾天蒸發(fā)29萬元 平臺交易手續(xù)費是正常手續(xù)費的100倍

• 2018年12月7日 YaoEnHua來源：網易 595 33
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蘭州警方破獲虛假期貨平臺詐騙案;微信群內數(shù)十人布局，制定劇本，誘導受害者投資

微信群里的聊天也會設置話術。比如晚7點，水軍要開始發(fā)問，“為什么我買的股票總是一買就跌，一賣就漲?”另一個水軍會回復“有同感”。之后便有“老師”出來解答問題以顯示自己的專業(yè)性，最終獲取信任。

蘭州警方查明，一線業(yè)務員每“吸粉”一名股民可獲得5元收益。如果股民“轉粉”成功，投資購買原油或黃金期貨，業(yè)務員則可獲得詐騙金額12%-15%不等的提成。比如李南，從李國濤購買黃金的29萬余元中獲得提成4萬元。

平臺交易手續(xù)費是正常手續(xù)費的100倍

蘭州警方調查發(fā)現(xiàn)，在整個詐騙團伙架構中，徽創(chuàng)操盤處于最頂級，負責提供虛假原油投資平臺。

廣州浦鑫誘騙來的受害者在虛假平臺上充值后，資金直接進入了與徽創(chuàng)操盤合作的第三方支付公司。

為了制造受害者資金正在進行原油投資的假象，徽創(chuàng)操盤還雇傭了一家配資公司幫忙?；談?chuàng)操盤讓配資公司為受害者開設一個原油投資賬戶，投資資金由配資公司自己出。在此過程中，投資產生的盈利或虧損均由受害者承擔，配資公司則借機收取高額手續(xù)費。

“詐騙團伙收取的原油交易手續(xù)費通常是正常手續(xù)費的100倍以上。這樣，受害者賬面上的錢就會一點一點被吃掉?！睆堄抡f，也正是因此，微信群里的“老師”會要求受害者進行短線投資，多次、反復地買進、賣出，增加交易頻次。

被吃掉的高額手續(xù)費，便是詐騙團伙的利潤。張勇說，警方發(fā)現(xiàn)受害者被吃掉的手續(xù)費中約有80%被返還給廣州浦鑫這樣的代理公司，另有一部分進入徽創(chuàng)操盤老板的個人賬戶。

“整個過程中，進入第三方支付公司的錢會被靈活調配。如果受害者中途要求將余額退款，也是可以的。這就更有迷惑性，讓受害者以為是在正常投資?！睆堄抡f。

為掩人耳目，第三方支付公司分配騙取的錢財時，會把錢先轉入一個更大的資金池。張勇說，“這就好比一杯水倒入一大桶水，之后再舀出來，就很難分清哪部分資金到底來自哪名受害者。”

據(jù)蘭州警方調查，在本案中目前有20名受害者確認被該團伙詐騙，無一人真正獲得盈利。其中，有一名受害者在原油期貨中投入了60萬元，僅手續(xù)費就被收取了20萬元，“最后賬戶上還有13萬，另外27萬是投資虧的?！睆堄赂嬖V新京報記者。

但張勇認為，李國濤投資黃金期貨被騙的經歷未必與徽創(chuàng)操盤的手法相同。截至發(fā)稿時，警方尚未查明之前黃金投資的操作模式。

據(jù)張勇介紹，目前，蘭州警方已抓獲本案犯罪嫌疑人34名，還有4名犯罪嫌疑人在逃。在逃人員包括2名潛逃柬埔寨的徽創(chuàng)操盤老板，一名配資方老板、一名廣州浦鑫業(yè)務組長。

與此同時，蘭州警方已凍結廣州浦鑫資金30余萬元，并查明徽創(chuàng)操盤合作的第三方支付平臺上存在上千萬元資金流。

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