42億網(wǎng)絡(luò)賭博案 案件始末回顧

• 2018年7月16日 ZhangHongYuan來源：法律法規(guī)網(wǎng) 879 54
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  2018-2024年智能收音機(jī)市場發(fā)展前景分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，智能收音機(jī)市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，智能收音機(jī)企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，智能收音機(jī)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一...

累計(jì)賭資超42億元，非法獲利7億多，各級(jí)代理1000余名，注冊(cè)“賭客”75萬余名……

國內(nèi)網(wǎng)站技術(shù)人員雷某則通過當(dāng)中介的方式賺差價(jià)。雷某原本在淘寶網(wǎng)上開店，對(duì)外出租服務(wù)器，趣某網(wǎng)的境外客服人員找到了他。雷某自己并沒有服務(wù)器，他找到了一家科技公司，以每臺(tái)服務(wù)器每月1.3萬元的價(jià)格租用服務(wù)器，他再加價(jià)2000元，以1.5萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)租給趣某網(wǎng)，后者通過他租用了14臺(tái)服務(wù)器。

陸振東指出，博彩網(wǎng)站以這種曲折的方式租用服務(wù)器，雖然加大了成本，但提高了安全系數(shù)，雷某也因此獲利30萬余元。

不過有人歡喜有人憂，代理人員和網(wǎng)站技術(shù)人員賺得盆滿缽滿的同時(shí)，大部分賭客卻成了輸家。

“賭客輸?shù)魞扇偃f的情況比較普遍?！标懻駯|表示，這個(gè)網(wǎng)站也有手機(jī)客戶端，隨時(shí)隨地都可以投注，而根據(jù)他們了解到的信息，這種網(wǎng)站除了在賭客購彩后不出票外，還會(huì)在賭客中大獎(jiǎng)后不予兌現(xiàn)，“所以我們制定的方案是在世界杯開始前進(jìn)行抓捕。”

目前，本案還在進(jìn)一步調(diào)查之中。

貴陽破4億賭博案

7月9日，貴陽市公安局向媒體通報(bào)，該局成功偵破“4·12網(wǎng)絡(luò)足球賭博案”，涉案賭資流水達(dá)4億元，已抓獲涉案人員83人。

賭球案涉及賭資流水4億

今年3月，貴陽市公安局治安支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)在日常工作中發(fā)現(xiàn)一居民利用皇冠網(wǎng)進(jìn)行足球賭博。進(jìn)一步偵查，一個(gè)由廣州級(jí)代理在貴陽發(fā)展下線、賭徒眾多、賭資巨大的足球網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪團(tuán)伙浮出水面。

貴陽迅速成立以貴陽市公安局“掃黃治賭”專業(yè)打擊隊(duì)成員為基礎(chǔ)的“4.12”網(wǎng)絡(luò)足球賭博專案組。經(jīng)3個(gè)多月的攻堅(jiān)，目前共抓獲涉案團(tuán)伙嫌疑人員83人，其中刑拘21人，行政處罰52人，等待進(jìn)一步核實(shí)處理9人。案件涉及賭資流水4億元之多，共凍結(jié)涉案可疑賬戶358個(gè)，凍結(jié)涉案可疑資金2000余萬元，暫扣手機(jī)100余部，電腦7臺(tái)。

截至7月8日，到案的83人中，有29人為主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)自首，并有15人主動(dòng)上交賭資100余萬元。

鄒某兩兄弟打造金字塔組織

據(jù)介紹，這一類犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)一般為金字塔結(jié)構(gòu)，調(diào)查結(jié)果，這個(gè)團(tuán)伙也不例外。

處于金字塔頂端的D1層級(jí)，是以廣州區(qū)為首的鄒某兩兄弟。

中上端的D2層級(jí)，為廣州區(qū)下線莊家張某某、劉某、戴某等。

中端的D3層級(jí)，以劉某為首，與戴某合伙發(fā)展的貴陽區(qū)穆某兩兄弟、楊某某等六名下線莊家，及一名賭客曾某某。

最后是處于金字塔下端的小莊及大量的參賭人員，穆某兄弟、楊某某等六名貴陽籍人員又分別發(fā)展甘某、劉某等下線或賭客參與足球網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。

按0.5%—2%向下級(jí)分成返利

該團(tuán)伙違法犯罪活動(dòng)主要通過一家境外網(wǎng)站——皇冠網(wǎng)實(shí)施。廣州區(qū)鄒某兄弟二人擁有該網(wǎng)站平臺(tái)D1層級(jí)賬號(hào)。其中鄒某為下級(jí)莊家代理張某某、劉某等人開設(shè)D2層級(jí)賬號(hào)，劉某又分別為貴陽六個(gè)代理莊家開設(shè)D3層級(jí)賬號(hào)。貴陽區(qū)的穆某、楊某某等六個(gè)代理莊家作為D3層級(jí)，又分別為李某某、馮某、羅某等70余名人員在皇冠網(wǎng)站平臺(tái)上開設(shè)1—14個(gè)賬號(hào)進(jìn)行足球網(wǎng)絡(luò)賭博。

獲利方式為：上級(jí)莊家通過投注金額大小按0.5%—2%不等的比例按照投注賭資量對(duì)下級(jí)莊家分成和返利。同時(shí)，各級(jí)代理莊家對(duì)賭客下注的賭資又按照5%至30%不等進(jìn)行占成。莊家與賭客之間通過微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬以及現(xiàn)金交割等方式進(jìn)行資金結(jié)算。

2018年世界杯期間，僅D2層級(jí)劉某開設(shè)賬號(hào)每天投注量就在200萬至300萬元之間，每天參賭會(huì)員有百余人。

梳理出涉賭可疑賬號(hào)224個(gè)

專案組通過調(diào)取賭博團(tuán)伙主要成員鄒某兩兄弟、劉某、穆某等人3月1日至6月20日銀行賬戶流水進(jìn)行分析，共梳理出涉賭可疑賬戶224個(gè)，資金往來異常人員113人，其中資金異常的113人中有84人在前期偵查名單中。

為避免涉案賬戶資金轉(zhuǎn)移，專案組在刑偵反詐中心、經(jīng)偵情報(bào)部門的大力協(xié)同配合下，積極對(duì)接相關(guān)銀行，迅速凍結(jié)涉案資金賬戶。

廣州貴陽兩地同時(shí)收網(wǎng)

由于團(tuán)伙犯罪嫌疑人分布在貴州、廣東兩省，特別是D1、D2主要涉案嫌疑人均在廣州，于是專案組兵分兩路，一組赴廣州，通過協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，對(duì)鄒某兄弟等人進(jìn)行盯控;另一組在貴陽對(duì)楊某某等15人進(jìn)行盯控。

專案組組長、貴陽市公安局副局長向東也于6月18日赴廣州在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)大力協(xié)作配合下，統(tǒng)籌指揮抓捕工作。

6月20日凌晨5時(shí)，專案指揮部下達(dá)統(tǒng)一收網(wǎng)指令，各行動(dòng)小組迅速行動(dòng)，依法收集、固定各類證據(jù)，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人30名，無一遺漏。次日，廣州抓捕組將其中鄒某兄弟、劉某等7名(D1、D2賬戶持有人)犯罪嫌疑人安全押送回貴陽。6月24日至7月8日，又到岸涉案違法犯罪嫌疑人53名。下階段，還會(huì)有涉案違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，案情正在進(jìn)一步審理中。

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