肯尼亞現(xiàn)黃金欺詐 華人親述怎樣被相識多年好友騙走千萬

• 2018年6月14日 YaoEnHua來源：中華網 1411 93
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王錯最早聽說這樣的黃金貿易騙局“已經有十年八年了”。他介紹，這樣的詐騙團伙有很多，既有西方人、也有剛果(金)的人，還有肯尼亞當?shù)厝?，人比較雜，有華人在其中充當中間人(掮客)。詐騙團伙規(guī)模大小不一，小的騙些小錢，大的要騙幾百萬幾千萬美元。

黃東升和Sherry Seepersad交易合同首頁復印件?

50公斤的錢匯完后，美國項目經理卻告訴他們，當?shù)毓賳T告訴他，因為他們當初預訂的從剛果(金)進口到肯尼亞的黃金是300公斤，從肯尼亞出口出去也必須是300公斤?！八詥栴}來了，接下來要交250公斤的費用，那我們沒辦法，只能交錢?！?/p>

其實那時候黃東升已經懷疑可能被騙了，但因為是好朋友介紹的關系，他們又支付了另外250公斤的預定費用，大約60萬美元。然后他們就看到了貨物打包裝箱，到機場準備出關的照片?！柏浺涍^比利時、荷蘭，最后來到我們這邊。我們的美國項目經理和貨主先坐飛機過來了，但是等人到了，卻被告知貨被扣留在了肯尼亞內羅畢機場?！?/p>

貨主告訴黃東升的理由是，機場稱貨物出口必須要申請聯(lián)合國的出口許可證，確保這些黃金不是來自于被聯(lián)合國列入洗黃金名單的國家，并告訴他們聯(lián)合國許可證的費用是5%。

“6個裝貨的箱子我們都看到了，庫單我們也看到了，但是貨沒到。沒辦法，我們只有再交了5%的費用約57萬美元?！边@一次，黃東升依然是將錢匯入了律師的信托賬戶。

接下來，黃東升收到了貨物到了比利時的消息，“有貨物存在比利時信托銀行的存放證明，我們的項目經理也真的看到貨物存放在比利時。”但是他卻再次被告知，他們在比利時還要繳納5%的聯(lián)合國出口許可證費用。“那我們也信了，又匯了5%的費用過去，前后兩次一共114萬美金?！?/p>

至此，黃東升和合伙人一共向美國項目經理介紹的那位律師的信托賬戶匯入了186萬美金。其中他支付了80%，合伙人支付了20%。

貨主提供的證明均系偽造

然而，直到今年4月，黃東升依然沒有收到貨。上個月他和合伙人開始懷疑可能遇到詐騙團伙了，于是通過內羅畢的朋友找到了聯(lián)合國駐當?shù)剞k理礦物出口證件的官員，將貨主此前給他們的“出口許可證”給對方看。

結果對方告知他，聯(lián)合國的出口許可證是藍色的，他們那個是米黃色，百分之百是假的。而此前貨主發(fā)給他們的聯(lián)合國辦理出口許可證的網站也被證實是對方偽造的一個假網站。后來他們又通過朋友去查了比利時黃金存放證明，發(fā)現(xiàn)那份證明也是假的。

貨主提供的出口商證件 受訪者供圖

此前貨主為了取得黃東升的信任，將50公斤黃金交給了律師做擔保。確定自己遭遇詐騙后，黃東升和合伙人立即聯(lián)系了律師要開箱檢查那50公斤黃金的真假，同時通知貨主要一起出面開箱?！斑@50公斤也可以賣一百多萬?！?/p>

黃東升說，如果那50公斤黃金是真的，拿回來少虧一點也好。如果是假的，那么律師就要負責任，他沒有起到監(jiān)管好的責任。結果等他和合伙人到了肯尼亞，“貨主一直不出面，我們等了兩天，律師也不出現(xiàn)?！?/p>

黃東升和合伙人在朋友的建議下，到內羅畢的經濟犯罪中心報了案，“做了筆錄，寫了整整7大張事情的來龍去脈，就像我現(xiàn)在告訴你的一樣?！彼麑t星新聞這樣說道。

差點被騙的華人親述自身經歷

“每克有幾十塊錢的利潤，難免心動了”

心存僥幸，飛到肯尼亞

和黃東升比起來，王海算是稍微“幸運”一點的。在和貨主第一次見面時，他就覺察到了不對勁，于是在幾乎要被逼迫著簽合同的時刻，他在當?shù)嘏笥训膮f(xié)助下逃離了這場騙局。

當時國際市場的金價是276元人民幣一克，貨主給他的價格大概是210元一克。王海打聽過國內黃金貿易，每克利潤3元~5元已經很高了，“每克有好幾十塊錢的利潤，屬于暴利了，所以難免心動。”

在接受紅星新聞采訪時王海承認，他也知道有時候利潤特別高可能會是一個坑，但他覺得如果不去驗證一下，可能就錯過了一個機會。抱著這樣的心態(tài)，他和中間人在去年國慶假期一起飛到了肯尼亞。王海介紹，這位中間人三十來歲，以前在迪拜和中東工作過很多年，是一家公司的商務談判代表，常駐中東，會英文和阿拉伯語。

正如王錯前述的套路一樣，王海到內羅畢，貨主就派了豪車將他們接到了自己的辦公室，來接他們的是三個“看起來都很精明強悍的黑人，貨主也是一個看起來比較精明的黑人”。

懷疑上當，發(fā)現(xiàn)破綻

第一次見面貨主向王海介紹了一些自己黃金交易的情況。這個時候，他就已經產生了懷疑。因為對方稱自己在迪拜、中國香港，很多地方都有買家。而王海也有不少香港富豪朋友，他就提出可不可以看一下貨主和香港買家交易的合同。但對方表示合同在另外一個辦公室，要派人去取。

對此，王海稱，“我肯定懷疑了，你到我辦公室來，我的合同、我的交易，我隨時可以調出來，不可能放到別的地方去了。”就算是放到別的地方去了，一個小時就差不多能取到，對不對?”結果，貨主在第二天下午三點才又將他們叫到自己辦公室，給了他們三份合同。

貨主口中的“很多客戶”，合同卻只有三份，這讓王海再次產生了懷疑。同時，他發(fā)現(xiàn)合同上的章是新蓋的。

感覺到威脅，想辦法脫身

到內羅畢的第一天晚上，貨主邀請王海到自己的別墅吃飯，“很大的豪宅，好多房間那種”。

當天晚上吃飯，貨主就開始跟王海談價格、交易條款等內容。由于此前已經產生了懷疑，在貨主談到這些內容的時候，王海怕被對方按住強迫簽合同，于是稱自己不是老板，這些東西需要先跟老板溝通，“但是他一直催我簽合同。”

第二天，看完貨主提供的和中國香港買家交易的合同，王海已經確定了對方是詐騙團伙。但晚上貨主方就跟中間人聯(lián)系，說第二天早上就簽合同。而中間人在沒有經過王海同意的情況下，答應了對方的要求。

第三天一大早，三個貨主一方的黑人就開車到了王海和中間人住的酒店樓下準備接他去簽合同。其中兩個人直接進到了他們住的房間?！拔矣X得麻煩來了?！蓖鹾Ｕf，那個時候自己非常緊張，因為感覺受到了威脅。

幸運的是，那幾天他正好感冒發(fā)燒，中間人和貨主方也都知道。于是，他稱身體難受，拉肚子，要去洗手間。進了洗手間之后，王海馬上聯(lián)系了當?shù)氐呐笥亚笾５扰笥雅傻能嚨竭_酒店門口后，王海悄悄拉開洗手間的門出來，卻還是被房間里貨主派來的人發(fā)現(xiàn)了，對方問他去哪里，他回了句“有點事情，馬上回來”，然后拔腿就跑。

到酒店門口坐上朋友派來的車后，王海依然怕對方追上來，“他們身上都有槍?！敝钡杰嚢踩诌_了朋友家中，他心里的大石頭才算落地?！澳且惶煳叶汲圆幌聳|西，太緊張了。”

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