最終查明認(rèn)定，截至被抓，被告人朱某鴻、曾某煌、曾某升等人先后從三十余個(gè)省市自治區(qū)的350余名被害人處騙得現(xiàn)金110萬余元，被害人中包含了未成年人、在校生。
2017年9月12日，浙江省常山縣人民法院對(duì)一起特大的網(wǎng)絡(luò)詐騙案進(jìn)行宣判，以詐騙罪對(duì)朱某鴻、曾某升、曾某煌等九名被告人分別判處十四年至三年有期徒刑，并處四十萬元至三萬元不等的罰金。其中，對(duì)3名主犯依法給予了嚴(yán)厲打擊，判處刑罰十年以上，最重的為有期徒刑十四年。
網(wǎng)絡(luò)圖片
12人分工作案，冒充客服實(shí)施詐騙
2015年9月，被告人朱某鴻、曾某煌、曾某升在福建省三明市密謀通過冒充淘寶客服對(duì)新開淘寶賣家實(shí)施詐騙。隨后三被告人準(zhǔn)備了電腦、無線上網(wǎng)卡、銀行卡等作案工具，并先后雇傭被告人朱某尚、黃某強(qiáng)、藍(lán)某祥等九人(有三人另案處理)作為一線人員共同實(shí)施詐騙。12人均系80后，初中或高中文化。
一線人員在互聯(lián)網(wǎng)上搜索新開的淘寶店鋪，然后以買家的名義謊稱支付不成功為由套取賣家的QQ號(hào)碼提供給二線人員朱某鴻、曾某煌和曾某升。之后，二線人員冒充淘寶客服工作人員添加被害人的QQ好友，以賣家必須開通“保證金協(xié)議”1000元、“假一賠三” 3000元和“七天包退換” 5000元等理由向淘寶店主詐騙錢財(cái)。部分賣家信以為真，將相應(yīng)的款項(xiàng)匯入指定的賬戶，甚至朱某鴻等人還會(huì)利用遠(yuǎn)程操控程序?qū)⒈缓θ速~戶內(nèi)的資金全部卷走。被害人轉(zhuǎn)賬后，資金先進(jìn)入網(wǎng)上交易平臺(tái)，利用虛擬賬戶購買游戲點(diǎn)卡、話費(fèi)充值卡等進(jìn)行“洗錢”，后再分贓。
如果騙到錢，二線人員會(huì)在YY里告知提供QQ號(hào)的一線人員，騙到多少千就告知“進(jìn)多少個(gè)”，事后按詐騙數(shù)額10%左右的標(biāo)準(zhǔn)向一線人員發(fā)放報(bào)酬，其余贓款由朱某鴻、曾某煌、曾某升平分。2016年2月，朱某鴻、曾某煌、曾某升分頭作案，作案方式和上述一致。2016年3月18日，常山縣公安成功破獲此案，并當(dāng)場抓獲被告人和扣押部分涉案贓物、證物。
騙得350余名被害人110萬，單筆最大金額11萬元
據(jù)悉，該起網(wǎng)絡(luò)詐騙大案是全國破獲的首例冒充網(wǎng)店客服詐騙案。因發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)，常山縣檢察院在法院審理期間先后二次追加起訴。最終查明認(rèn)定，截至被抓，被告人朱某鴻、曾某煌、曾某升等人先后從三十余個(gè)省市自治區(qū)的350余名被害人處騙得現(xiàn)金110萬余元，被害人中包含了未成年人、在校生。
其中2016年1月，浙江常山市民嚴(yán)女士在網(wǎng)店開張當(dāng)天的短短4個(gè)小時(shí)里，被這群詐騙犯罪團(tuán)伙利用上述手段一步步引入精心設(shè)計(jì)的陷阱內(nèi)，最后被遠(yuǎn)程控制的手段騙走了11萬元。直至身上錢沒了，她去找家人借錢時(shí)在家人的提醒下才發(fā)覺被騙，這也是被騙數(shù)額最大的一筆。
電子證據(jù)發(fā)揮定案作用，追贓挽損八十余萬元
為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，朱某鴻等人在作案手段上作了迂回處理，即通過無線上網(wǎng)卡避免固定IP被查以及對(duì)詐騙所得進(jìn)行洗錢后再取現(xiàn)分贓，來試圖掩蓋犯罪行徑，給偵查犯罪和查明事實(shí)增加困難。被告人自認(rèn)為這樣就會(huì)到導(dǎo)致證據(jù)不足，并在庭審中對(duì)部分犯罪事實(shí)進(jìn)行積極辯護(hù)。
但常山法院審理認(rèn)為，綜合本案的全部證據(jù)，特別是YY聊天記錄這一客觀全面的電子證據(jù)佐證，能與提取的物證、書證等相關(guān)證據(jù)互相印證，共同證實(shí)本案指控的犯罪事實(shí)已經(jīng)達(dá)到證據(jù)確實(shí)充分并能夠排除合理懷疑的證明標(biāo)準(zhǔn)。最終，九被告人均當(dāng)庭自愿認(rèn)罪并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。本案是一起典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額大、受害人數(shù)多、涉及地區(qū)廣，社會(huì)危害性極大，且有從重情節(jié)，法院遂作出上述判決。在審理期間，常山法院依法運(yùn)用從輕處罰規(guī)定，引導(dǎo)被告人及其家屬退贓退賠共80余萬元，最大限度地為被害人追回?fù)p失。
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