網(wǎng)絡(luò)刷單騙局多 充值公司竟充當(dāng)“幫手”

• 2017年9月11日 ZhouXun來(lái)源：央廣網(wǎng) 1154 74
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經(jīng)對(duì)信息流、資金流等進(jìn)行溯源追蹤，一個(gè)涉及手機(jī)話費(fèi)在線充值服務(wù)商、手機(jī)充值卡在線銷售商、詐騙鍵盤手、手機(jī)充值卡在線寄賣商、“1069”短信平臺(tái)次級(jí)承包商相互勾結(jié)、共同作案的一特大刷單詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

“兼職刷單，輕松拿傭金?！边@樣的廣告語(yǔ)您或許聽(tīng)說(shuō)過(guò)。刷單本身就是違法，刷單手的行為自然也就見(jiàn)不得光。有一些騙子盯上了這些刷單手，專門詐騙刷單手的“不義之財(cái)”，上演了一幕現(xiàn)實(shí)版的“螳螂捕蟬黃雀在后”。而在這個(gè)連環(huán)騙局背后，竟然有正規(guī)的網(wǎng)絡(luò)充值公司在背后充當(dāng)銷贓的幫手。

刷單，是網(wǎng)購(gòu)信用評(píng)價(jià)體系里久治不愈的暗瘡，不少刷單手以此為生，并不覺(jué)得自己某種意義上是在行騙，最多算是個(gè)小小的謊言。然而偷雞不成蝕把米的故事，并不僅僅是傳說(shuō)，不少詐騙分子就盯上了刷單這條隱秘的產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)層層設(shè)局，將刷單手鎖定為侵害對(duì)象，成為這個(gè)騙局之所以存在的土壤。

江蘇省宿遷刑警支隊(duì)一大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)夏學(xué)建：這概念主要利用的是共同的社會(huì)基礎(chǔ)，就是現(xiàn)在的網(wǎng)購(gòu)已經(jīng)成為廣大中青年生活的一部分，大家都有這個(gè)經(jīng)歷。第二呢就是說(shuō)，的的確確新開(kāi)的網(wǎng)店上面，大家都不熟，增加這個(gè)讓人家點(diǎn)擊率高，讓人家虛假購(gòu)買然后再退款給人家。名義上就是實(shí)實(shí)在在的刷單，雖然也是違背行規(guī)的，但刷信譽(yù)是存在的，就是用這樣一個(gè)社會(huì)基礎(chǔ)，通過(guò)群發(fā)短信給被害人。

“某某會(huì)員您好!新開(kāi)旗艦商城，為提高銷量急需兼職刷單人員一任務(wù)一結(jié)，無(wú)需押金。”今年年初，本案受害者們的被騙經(jīng)歷，都是從這樣一條1069群發(fā)短信開(kāi)始的。

夏學(xué)?。涸谝婚_(kāi)始跟嫌疑人聊天的時(shí)候所有的信息都給他了，姓什么、叫什么、郵箱、支付寶，都是詐騙鍵盤手先發(fā)鏈接給受害人，然后讓他現(xiàn)買一筆，花110買了個(gè)100元的充值卡。嫌疑人就通過(guò)支付寶返現(xiàn)給受害人115，等于一兩分鐘之內(nèi)就讓受害人賺了五塊錢，感覺(jué)是真的。下面就派單，讓他賣幾千塊錢的。嫌疑人現(xiàn)在利用了任信數(shù)卡的自動(dòng)查詢功能，通過(guò)訂單號(hào)和郵箱號(hào)，就可以獲得受害人購(gòu)買的數(shù)字卡號(hào)和卡密，到下游平臺(tái)上賣掉了，速度非常快。

僅憑著訂單號(hào)和用戶名，不需要密碼就能拿到第三方平臺(tái)上充值卡網(wǎng)絡(luò)訂單的卡密，這樣的“簡(jiǎn)便”流程可不符合各位網(wǎng)購(gòu)資深達(dá)人的經(jīng)驗(yàn)。刷單手也正是因此放松了對(duì)客服，也就是實(shí)際上的詐騙鍵盤手的警惕。那么這個(gè)所謂的“新開(kāi)旗艦商城”——任信數(shù)卡商城的為什么會(huì)存在這樣的漏洞呢?原因當(dāng)然是任信數(shù)卡和詐騙鍵盤手根本就是詐騙合伙人。平臺(tái)和個(gè)體詐騙者是怎么暗自勾結(jié)的呢?

夏學(xué)建：跟傳統(tǒng)的犯罪不一樣了，傳統(tǒng)的犯罪在一起商議、分分工，現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)犯罪都是意會(huì)，心里都有數(shù)的，都是網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)。買手機(jī)充值卡的時(shí)候，詐騙鍵盤手看到這些網(wǎng)站上面標(biāo)價(jià)是100元面值的手機(jī)充值卡，他標(biāo)價(jià)110，議價(jià)出售，這是不正常的?，F(xiàn)在對(duì)于說(shuō)手機(jī)充值渠道，價(jià)格都非常透明的。正常人不可能去花110的價(jià)格買一張100元面值的手機(jī)充值卡。

在刷單手毫不知情的情況下，詐騙鍵盤手已經(jīng)拿到了受騙人所購(gòu)買的充值卡卡密。此時(shí)銷贓成了他們的當(dāng)務(wù)之急。大多數(shù)受騙人在發(fā)覺(jué)上當(dāng)后，都還抱有卡密在手，大不了自己充值，損失的只是幾百塊錢差價(jià)的僥幸，然而騙子怎么會(huì)放掉到嘴的肥肉?但如何將大量充值卡迅速銷售呢?銷贓過(guò)程的二傳手——極富網(wǎng)絡(luò)公司登場(chǎng)了。通過(guò)這家公司，贓卡大量流入看似正規(guī)的終端銷售者歐飛公司。

夏學(xué)建：歐飛公司是跟三大運(yùn)營(yíng)商合作，跟電商合作，像京東、支付寶、微信等，提供在線手機(jī)充值服務(wù)的。他從三大運(yùn)營(yíng)商和代理商手里買了大量卡號(hào)卡密存在公司的卡庫(kù)里，這是他正常的業(yè)務(wù)渠道，但是它還有一個(gè)卡事業(yè)回收部，專門回收贓卡。

一個(gè)好端端在微信、淘寶等大型平臺(tái)正常經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)充值公司，為何會(huì)卷入詐騙?利益依然是驅(qū)動(dòng)力。夏學(xué)建介紹，即使是大量購(gòu)買，歐飛公司通過(guò)正規(guī)渠道購(gòu)買的充值卡最多也只比面額幾毛錢，但購(gòu)買贓卡，卻可以以低于面額兩到三元不等的低價(jià)。雖然經(jīng)過(guò)了銷贓二傳手極富網(wǎng)絡(luò)，歐飛可以辯稱自己不知情，但偵查所得的種種線索顯示，所謂不知情不成立，這樣的銷贓已經(jīng)構(gòu)成共犯。

夏學(xué)建：這么便宜而且都是不知名的公司，突然一天內(nèi)賣幾百萬(wàn)給你?心里是有數(shù)的這卡是不正常的。而且這些卡還不是像卡庫(kù)里的卡，因?yàn)槟切┛ǘ际菓?yīng)對(duì)月初月末的充值高峰的，正常需要平均十天才能消耗。但是它回收的卡，一分鐘至多不超過(guò)兩分鐘就把它消耗成空卡了。

經(jīng)對(duì)信息流、資金流等進(jìn)行溯源追蹤，一個(gè)涉及手機(jī)話費(fèi)在線充值服務(wù)商、手機(jī)充值卡在線銷售商、詐騙鍵盤手、手機(jī)充值卡在線寄賣商、“1069”短信平臺(tái)次級(jí)承包商相互勾結(jié)、共同作案的一特大刷單詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。截至目前，公安機(jī)關(guān)共打掉涉案的短信推廣公司45家，違法銷售回收電話卡、游戲點(diǎn)卡的涉案公司8個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人2075名，核破全國(guó)網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙案件上萬(wàn)起，涉案價(jià)值3000余萬(wàn)元。

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