2018年加密貨幣損失或達15億美元

• 2018年7月4日 ZhangHongYuan來源：TechWeb、搜狐 610 34
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  2018-2023年銀行市場投資機會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告

  2017年隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、國企改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的持續(xù)推進，舊泡沫將被逐步刺破，經(jīng)濟將在各種不確定和沖擊中構(gòu)筑新的增長動力。目前國內(nèi)面臨如傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過剩、非金融國有企業(yè)的高杠桿...

美國數(shù)字加密貨幣安全公司CipherTrace發(fā)布的報告顯示，今年上半年，價值7.61億美元的加密貨幣被盜，被盜規(guī)模是2017年全年水平的三倍。

7月4日消息，據(jù)路透社報道，當(dāng)?shù)貢r間周二，美國數(shù)字加密貨幣安全公司CipherTrace發(fā)布的報告顯示，今年上半年，價值7.61億美元的加密貨幣被盜，被盜規(guī)模是2017年全年水平的三倍。

該報告顯示，今年前6個月，全球加密貨幣交易所共有價值7.61億美元的數(shù)字加密貨幣被黑客竊取。相比之下，2017年全年失竊的加密貨幣價值約為2.66億美元。據(jù)CipherTrace估計，今年的加密貨幣損失可能達到15億美元。

CipherTrace首席執(zhí)行官戴夫?杰文斯(Dave Jevans)在接受路透采訪時表示：“今年上半年，被盜的加密貨幣規(guī)模是去年的三倍。很明顯，趨勢不是很樂觀?！?/p>

最近一次加密貨幣被盜事件發(fā)生在上個月。當(dāng)時，韓國比特幣交易所 Bithumb價值約3200萬美元的數(shù)字貨幣被盜。

杰文斯表示，加密貨幣犯罪的激增引起了全球監(jiān)管機構(gòu)和執(zhí)法部門的注意。世界各地的監(jiān)管機構(gòu)、全球執(zhí)法機構(gòu)和交易所一直在就加密貨幣行業(yè)需要采取哪些措施來防止犯罪激增進行持續(xù)對話。

相關(guān)閱讀：美澳加荷英五國聯(lián)合打擊加密貨幣洗錢，匿名似乎不是問題

據(jù)BI消息，美國國家稅務(wù)局(IRS)已與澳大利亞、加拿大、荷蘭和英國的稅務(wù)機關(guān)組成了全球稅務(wù)執(zhí)法主席聯(lián)盟(the Joint Chiefs of Global Tax Enforcement，簡稱 J5)，共同打擊加密貨幣相關(guān)的洗錢和犯罪。

具體來說，參與該聯(lián)盟的機構(gòu)包括澳大利亞刑事情報委員會(ACIC)，澳大利亞稅務(wù)局(ATO)，加拿大稅務(wù)局(CRA)，荷蘭的稅務(wù)調(diào)查局(FIOD)，英國稅務(wù)海關(guān)總署(HMRC)和美國國稅局(IRS)。

這些機構(gòu)將共享信息和情報，并對國際犯罪行為進行聯(lián)合調(diào)查。美國國稅局表示，J5 將充分利用各種技術(shù)，減少加密貨幣和網(wǎng)絡(luò)犯罪給稅務(wù)管理部門帶來的日益嚴(yán)重的威脅。

加密貨幣因其具有匿名性和難以追溯性而一直難以擺脫其與犯罪行為的關(guān)系。

今年2 月，比爾·蓋茨在Reddit上回答網(wǎng)友提問時表示：“加密貨幣最重要的特性，就是它有著較高的匿名性。但是我并不覺得這種匿名性是一件好事。讓政府有能力發(fā)現(xiàn)洗錢、逃稅和恐怖主義資金，這才是好的事情?，F(xiàn)在加密貨幣被一部分人用來購買芬太尼和其他一些毒品，因此加密貨幣成為了少見的可以直接讓人失去生命的技術(shù)之一?！?/p>

聯(lián)合國網(wǎng)絡(luò)犯罪、反洗錢和反資助恐怖主義部門負責(zé)人尼爾·沃爾什(Neil Walsh)本月在接受Tech Republic 采訪時說，加密貨幣顯然是個問題，它除了因匿名而難以被追蹤外，還可能會對稅收和投資產(chǎn)生負面影響?！凹僭O(shè)大家都用加密貨幣而不去傳統(tǒng)銀行了，那么國家的稅收從何而來?如何對社會進行再投資?”

今年2 月，歐洲刑警組織宣稱，歐洲犯罪分子通過加密貨幣洗錢的金額已經(jīng)達到了55億美元。

“犯罪的手段在不斷變化，正義的手段也隨之變化，罪犯一定會被逮捕?！蔽譅柺舱f，“罪犯們認(rèn)為他們是匿名的。但不，他們不是。我們會追蹤你，將你繩之以法?！?/p>

追蹤加密貨幣是可行的嗎?答案當(dāng)然是肯定的。

前美國司法部副助理部長Jason Weinstein撰文稱，比特幣完全是可以被追蹤的，這種技術(shù)實際上能夠更好地滿足執(zhí)法需求。

“比特幣并不是真的具有匿名性，更確切地說，它是假名制的?！盝ason Weinstein說，這本質(zhì)上意味著，比特幣的用戶地址就像用戶專用的賬戶號一樣，如果能將地址與用戶聯(lián)系起來，就能夠弄清并追蹤該用戶使用該地址進行的所有交易。

如果個人利用交易所或錢包服務(wù)接入?yún)^(qū)塊鏈，那么其比特幣地址本質(zhì)上就像銀行賬戶號一樣，因為交易所或錢包服務(wù)將保留該地址與特定用戶之間的聯(lián)系記錄，正如銀行為銀行賬戶所有者保留記錄以證明其身份一樣。

即使有人通過合法執(zhí)照交易所之外的途徑獲取比特幣，或者采用了加強匿名性的手段也無法做到完全匿名。

因為當(dāng)個人將比特幣(不管是通過何種途徑得來的)換成法定貨幣時必然會留下痕跡，而他們在區(qū)塊鏈上進行交易時，也同樣會留下痕跡。

Jason Weinstein稱，目前已有許多手段可以將用戶與其比特幣地址和交易行為聯(lián)系起來，更多其他技術(shù)也在研發(fā)之中。

本月，美國前聯(lián)邦檢察官Mary Beth Buchanan也發(fā)表意見稱，實際上用法定貨幣進行的犯罪行為還是比加密貨幣多得多，而且后者更容易被追溯?！拔以诿绹痉ú抗ぷ髁?21 年，說加密貨幣相關(guān)犯罪案件數(shù)量比法定貨幣更多是不公平的。更重要的是加密貨幣可以被追蹤，而現(xiàn)金不行?！?/p>

Buchanan稱，現(xiàn)在已有許多工具可以幫助執(zhí)法部門在區(qū)塊鏈上追蹤貨幣，比如智能系統(tǒng)Elliptic 和Chainalysis。

而且，執(zhí)法行動已經(jīng)初見成效。今年4月，歐洲刑警組織協(xié)助西班牙國民衛(wèi)隊在“白色郁金香“(Tulipan Blanca)行動中逮捕了 11 名通過進行洗錢的犯罪團伙，涉案金額超過800萬歐元。

另外，今年5月14日，歐盟通過了新的反洗錢(AML)法規(guī)，其中部分內(nèi)容針對加密貨幣。 一旦該法規(guī)生效，諸如加密貨幣交易所之類的實體將不得不遵守反洗錢準(zhǔn)則——可能包括徹底的客戶驗證。

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