深圳福田警方打掉“財(cái)富中國(guó)”非法集資平臺(tái) 涉案金額高達(dá)11.9億元人民幣

• 2018年12月21日 YaoEnHua來源：新浪網(wǎng) 511 27
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12月20日，深圳市公安局深圳分局發(fā)布通報(bào)稱，深圳福田警方日前打掉“財(cái)富中國(guó)”非法集資平臺(tái)，6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公眾存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布各地，涉案金額高達(dá)11.9億元人民幣。

12月20日，深圳市公安局深圳分局發(fā)布通報(bào)稱，深圳福田警方日前打掉“財(cái)富中國(guó)”非法集資平臺(tái)，6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公眾存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布各地，涉案金額高達(dá)11.9億元人民幣。

根據(jù)通報(bào)，今年1月，警方接線索稱，深圳市財(cái)富之家金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司及其旗下的P2P平臺(tái)“財(cái)富中國(guó)”存在非法集資問題。警方立即聯(lián)合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該企業(yè)展開調(diào)查，通過核查公司賬目、問詢相關(guān)人員、調(diào)取公司流水等系列調(diào)查，確認(rèn)該企業(yè)存在相關(guān)違法犯罪行為。

經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)“財(cái)富中國(guó)”存在四方面問題，一是未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)非法開展集資活動(dòng);二是通過各種渠道向社會(huì)公眾公開宣傳相關(guān)非法集資業(yè)務(wù);三是虛假承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報(bào)(保本付息);四是向社會(huì)公眾及不特定對(duì)象非法吸收資金。

據(jù)了解，“財(cái)富中國(guó)”以高利息吸引用戶投資，向用戶許諾的年利率高達(dá)14%。根柒聞網(wǎng)此前報(bào)道，深圳福田警方8月23日的通報(bào)，通過偵查，已凍結(jié)涉案資金6000萬余元，依法查封涉案房產(chǎn)20套(2016年購買價(jià)為5000萬)，其他涉案資產(chǎn)仍在進(jìn)一步追查中，所有追回資金、資產(chǎn)，均由人民法院判決后統(tǒng)一清退。

福田警方辦案民警表示，“‘財(cái)富中國(guó)’由于未取得相關(guān)金融資質(zhì)，只能點(diǎn)對(duì)點(diǎn)開展借貸業(yè)務(wù)，主要利用信息不對(duì)稱牟利”，其利用平臺(tái)發(fā)布虛假標(biāo)的，非法募集資金，警方對(duì)此類違法行為絕不姑息，堅(jiān)決予以嚴(yán)厲打擊。

此外，警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“財(cái)富中國(guó)”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)團(tuán)伙還控制著另外一個(gè)平臺(tái)“要車車”，目前警方已對(duì)兩個(gè)平臺(tái)合并偵查。今年8月初，在掌握相關(guān)證據(jù)鏈條后，福田警方依法對(duì)李某保、呂某威、李某玉、張某柱、龐某會(huì)、鐘某濤6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公眾存款罪”予以刑拘。

同時(shí)，警方還凍結(jié)該了公司涉案銀行賬號(hào)，查封了該公司的涉案房產(chǎn)，其他涉案資產(chǎn)仍在進(jìn)一步追查中。下一步，追回的資金、資產(chǎn)，將由人民法院判決后統(tǒng)一進(jìn)行清退。

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