美國(guó)眾議院日前通過法案：設(shè)金融技術(shù)組 打擊非法分子使用加密貨幣

• 2018年9月29日 YangJinZhu來源：金色財(cái)經(jīng) 740 44
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美國(guó)眾議院于9月26日通過了一項(xiàng)法案，將成立一個(gè)秘密工作組，打擊恐怖分子使用加密貨幣。眾議院第5036號(hào)決議代表了眾議員特德·巴德(Ted Budd)今年1月向金融服務(wù)委員會(huì)(Committee on Financial Services)提交的議案的修訂版本。該決議設(shè)立了一個(gè)“獨(dú)立的

美國(guó)眾議院于9月26日通過了一項(xiàng)法案，將成立一個(gè)秘密工作組，打擊恐怖分子使用加密貨幣。

眾議院第5036號(hào)決議代表了眾議員特德·巴德(Ted Budd)今年1月向金融服務(wù)委員會(huì)(Committee on Financial Services)提交的議案的修訂版本。該決議設(shè)立了一個(gè)“獨(dú)立的金融技術(shù)工作組”，打擊非法分子使用加密貨幣。

根據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)官方在線數(shù)據(jù)庫(kù)公布的公開記錄，新版本的法案已通過了眾議院的口頭表決。

與1月10日提交的法案最初版本相似，HR 503為調(diào)查和提供關(guān)于在犯罪活動(dòng)中可能使用密碼的報(bào)告制定了類似的監(jiān)管框架。根據(jù)該文件，工作組應(yīng)“在法案頒布之日起一年內(nèi)”提供他們的調(diào)查結(jié)果。

升級(jí)后的法案一項(xiàng)重要修正案是引入了關(guān)于防止實(shí)體使用加密貨幣以逃避制裁的部分。名為“防止流氓和外國(guó)行動(dòng)者逃避制裁”的新章節(jié)規(guī)定，要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)必須在法案頒布后“不遲于180天”報(bào)告加密和新興技術(shù)可能被用作逃避制裁、恐怖主義融資或洗錢的手段。

該法案包含一項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)政策，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供“導(dǎo)致與恐怖分子使用數(shù)字貨幣相關(guān)的定罪”的信息。HR 5036決議建議，懸賞金額不應(yīng)超過45萬(wàn)美元，以“任何提供信息導(dǎo)致定罪的人”為限，此人與恐怖分子使用加密貨幣有關(guān)。

本月早些時(shí)候，來自民主防御基金會(huì)(FDD)制裁和非法金融中心(CSIF)的專家們?cè)趪?guó)會(huì)就密碼和恐怖分子融資問題作證。在恐怖主義和非法金融小組委員會(huì)舉行的聽證會(huì)上，F(xiàn)DD CSIF分析主管亞亞·法努西(Yaya Fanusie)表示，加密是“圣戰(zhàn)分子的一種糟糕的資金形式”，“冰冷的現(xiàn)金仍是王道”。

Fanusie還指出，加密貨幣和區(qū)塊鏈行業(yè)“并非天生非法，也不應(yīng)令人畏懼”，因?yàn)槿魏涡屡d技術(shù)都可以被評(píng)價(jià)“好”和“壞”，這“取決于用戶”。

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