2公安登記網(wǎng)貸集資 2018個(gè)人非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)

• 2018年9月13日 YangJinZhu來源：華律網(wǎng) 274 10
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  2018-2023年中國研發(fā)服務(wù)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  研發(fā)服務(wù)涉及醫(yī)藥、軟件、制造等領(lǐng)域，研發(fā)服務(wù)業(yè)的健全發(fā)展，涉及供給面資訊的充足與流通、需求市場(chǎng)的刺激、人才之培訓(xùn)、技術(shù)交易平臺(tái)之活絡(luò)，甚而評(píng)價(jià)制度之建立、智財(cái)相關(guān)之融資及金融活動(dòng)等...

9月12日，記者從公安部官網(wǎng)獲悉，公安機(jī)關(guān)9月10日起開始對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)涉嫌非法集資案件開展集中網(wǎng)上登記。首批上線登記的網(wǎng)貸平臺(tái)案件有50起。

9月12日，記者從公安部官網(wǎng)獲悉，公安機(jī)關(guān)9月10日起開始對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)涉嫌非法集資案件開展集中網(wǎng)上登記。首批上線登記的網(wǎng)貸平臺(tái)案件有50起。

官網(wǎng)：

相關(guān)投資人可以通過登錄網(wǎng)址ecidcwc.mps.gov.cn，按照案件公告要求進(jìn)行相關(guān)信息登記，并可隨時(shí)查詢公安機(jī)關(guān)發(fā)布的最新辦案消息。

名單：

據(jù)非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)顯示，首批上線登記的50家網(wǎng)貸平臺(tái)名單如下：

博安杰、佰億貓、車能貸、大倉谷、多多理財(cái)、叮叮理財(cái)、翡翠島、國金寶、惠盈理財(cái)、華融道、好友邦永利、火理財(cái)、永利寶、合時(shí)代、聚財(cái)貓、金坳財(cái)富、金銀貓、金融圈、夸客金融、利民網(wǎng)、理財(cái)咖、米袋計(jì)劃、米袋理財(cái)、買金唄、普資金服、搶錢通、祺天優(yōu)貸、錢爸爸、錢內(nèi)助、錢貸網(wǎng)、錢途在線、人人愛家、十六鋪金融、投融家、長富理財(cái)、萌小薪、唐小僧、騰信堂、天天財(cái)富、投之家、UU理財(cái)、未了財(cái)富、五星財(cái)富、小諸葛金服、小微金融、小金庫、元泰金服、蘿卜智投、銀票網(wǎng)、壹理財(cái)、旺財(cái)貓、壹鹽雙創(chuàng)、幺雞理財(cái)、掌悅理財(cái)、啄米理財(cái)、抓錢貓。

登記時(shí)間：

記者從非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)獲悉，上述案件的登記期限均為2018年9月10日至2019年3月9日。

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)：

一、集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;

2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。

二、集資詐騙刑罰處罰

對(duì)使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個(gè)檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對(duì)詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對(duì)數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。由于這類犯罪案件情況較為復(fù)雜，從實(shí)際發(fā)生的案例來看，詐騙的數(shù)額一般都很大，有的數(shù)額在百萬元、千萬元以上，有的甚至達(dá)到數(shù)億元、數(shù)十億元。至于何謂數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大，何謂情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。

三、非法集資的主要特征：

1、未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn)，違規(guī)向社會(huì)(尤其是向不特定對(duì)象)籌集資金。

如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會(huì)資金;未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。非法集資的主要危害一是擾亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，非法集資活動(dòng)以高回報(bào)為誘餌，以騙取資金為目的，破壞了金融秩序，影響金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào);有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

2、嚴(yán)重?fù)p害群眾利益，影響社會(huì)穩(wěn)定

非法集資有很強(qiáng)的欺騙性，容易蔓延，犯罪分子騙取群眾資金后，往往大肆揮霍或迅速轉(zhuǎn)移、隱匿，使受害者(多數(shù)是下崗工人、離退休人員)損失慘重，極易引發(fā)群體事件，甚至危害社會(huì)穩(wěn)定。

3、損害了政府的聲譽(yù)和形象

非法集資活動(dòng)往往以“響應(yīng)國家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)”等為名，行違法犯罪之實(shí)，既影響了國家政策的貫徹執(zhí)行，又嚴(yán)重?fù)p害了政府的聲譽(yù)和形象。

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