FBI下血本 撥巨款 打擊數(shù)字資產(chǎn)犯罪

• 2018年9月10日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1115 71
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據(jù)Ambcrypto消息，美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)金融犯罪部門主管Steve D’Antuono在周五表示，加密貨幣領(lǐng)域的詐騙事件日益猖獗，不過在涉及詐騙交易時，法定貨幣依然是犯罪分子的首選。

面臨持續(xù)上升的犯罪率，聯(lián)邦調(diào)查局還要求撥款2160萬美元用于打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，特別是加密貨幣和數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的犯罪。聯(lián)邦調(diào)查局在2018年6月下旬取得了一個重要里程碑，當時這家調(diào)查機構(gòu)查獲了2000多枚比特幣，金額超過2000萬美元。

數(shù)字貨幣犯罪案例：

1、英國曼徹斯特大學大學生因在暗網(wǎng)“絲綢之路”上用比特幣交易毒品被判入獄。

2、英國比特幣詐騙犯Renwick Haddow被引渡到美國，他被指控此前通過在兩家公司、比特幣商店和酒吧中制造虛假陳述和挪用投資基金，詐騙超過3600萬美元。

3、澳大利亞警方逮捕了一名婦女，稱其通過暗網(wǎng)用比特幣購買了多批非法藥物，并將它們從英國運往澳大利亞。

4、一名新加坡居民涉嫌比特幣搶劫、盜竊被拘留監(jiān)禁。

5、韓國出現(xiàn)針對結(jié)婚移民女性的數(shù)字貨幣詐騙：一個犯罪團伙通過傳銷的方式，在中國國內(nèi)社交軟件上，騙取為結(jié)婚而移民到韓國的4612名女性32億韓幣(約1873萬人民幣)。

6、日本五名男子涉嫌利用虛假交易所詐騙180萬美元后遭逮捕。

區(qū)塊鏈是可信的，但，貪婪的人性，沒有底線與原則的人性，是不可信的。另外，盡管目前各國對虛擬貨幣的監(jiān)管規(guī)定并不足夠明確，但對于數(shù)字貨幣引發(fā)的犯罪詐騙行為，各國政府都非常重視，可以說，比特幣帶來的風險和違法成本是巨大的，不要抱有僥幸心理。

其他消息：

近日，為了打擊日益增長的加密貨幣相關(guān)犯罪事件，泰國政府反洗錢辦公室(Amlo)正在考慮建立自己的加密貨幣錢包。

東南亞數(shù)字交易所Seadex已成為泰國第六家合法加密交易所。在審核Seadex之后，SEC確認其業(yè)務(wù)是在5月14日法規(guī)生效之前就已經(jīng)存在，之后批準該交易所在泰國進行運營。

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