張小雷錢寶網(wǎng)最新信息："錢寶系"非法集資超千億元 張小雷涉集資詐騙犯罪

• 2018年7月27日 GuoMeng來源：新華社 和訊網(wǎng) 544 30
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記者從南京市公安局了解到，27日，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對“錢寶系”企業(yè)實際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機關審查起訴。

"錢寶系"非法集資超千億元

記者從南京市公安局了解到，27日，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對“錢寶系”企業(yè)實際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機關審查起訴。

根據(jù)南京市公安局提供的信息，張小雷于2017年12月26日向公安機關投案自首，南京市公安機關依法對張小雷等人涉嫌非法集資犯罪立案偵查。經(jīng)偵查，現(xiàn)已查明張小雷涉嫌集資詐騙犯罪的主要事實：依托錢旺、錢寶公司建立了網(wǎng)絡平臺——錢寶網(wǎng)，在未經(jīng)國家金融主管部門批準的情況下，通過錢寶網(wǎng)，以年化收益率20%至40%的高額收益為誘餌，設置資金池，以“交押金、看廣告、做任務、賺外快”為名，利用眾多第三方支付平臺通道，向不特定社會公眾大量非法集資。持續(xù)采用吸收新用戶資金、用于兌付老用戶本金和高額收益，即“借新還舊”的方式維持錢寶網(wǎng)的運營。非法集資款主要用于償還集資參與人的本金和收益、維持“錢寶系”企業(yè)運營成本、支付公司高管高額薪酬、張小雷個人揮霍以及少量對外投資等。

截至案發(fā)，錢寶網(wǎng)累計非法集資總額超過千億元，未兌付集資參與人本金數(shù)額300余億元。

據(jù)南京市公安局介紹，為最大限度地追贓減損，他們組織辦案民警先后輾轉(zhuǎn)上海、吉林、四川等15個省區(qū)市，對涉案資產(chǎn)實行“兜底翻”，同時對張小雷將非法集資款用于個人揮霍的財物進行追繳，依法查封凍結(jié)了一批涉案資產(chǎn)。對本案查封凍結(jié)的所有資產(chǎn)，司法機關將依法處置，按法定程序發(fā)還集資參與人。

公安機關再次提醒，請廣大集資參與人及時主動報案、登記信息、提供證明材料，避免因不及時、不如實報案登記而損害自身利益。同時，請廣大集資參與人依法表達訴求，不信謠、不傳謠，對于編造、散布謠言，嚴重擾亂公共秩序的違法行為，公安機關將依法嚴肅處理。

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錢寶網(wǎng)自稱是一家專門做微商的平臺，成立于2012年。據(jù)《華夏時報》報道，錢寶網(wǎng)官網(wǎng)顯示，截止今年9月底，錢寶網(wǎng)的注冊用戶為2億，平臺流水為500億元。

公開信息顯示，投資者要想獲得錢寶網(wǎng)的高收益，就得向錢寶網(wǎng)繳納一定的保證金，之后可以通過簽到、做任務、分享鏈接等方式來獲取收益。

其中，錢寶簽到的收益是浮動的，大概一萬元每天10元。

做任務也是獲取收益的主要途徑，每個任務所交納的保證金和周期都不相同。而所謂的任務主要就是看廣告，填寫問卷等。完成任務就可獲得相應的獎勵。

錢寶網(wǎng)還舉出一個例子：如果用戶繳納10萬元的保證金，并保證每日完成一定量看廣告任務，每月可獲最低4000元、最高過萬元的收益。

在錢寶，用戶不能隨時提現(xiàn)。任務需要幾天甚至上百天才能完成，用戶需要保證在此期間不取出保證金，任務完成后第二天，本金和獎勵將一并發(fā)送至用戶的賬戶。而如果中途取消任務，大概有一半的獎勵會被扣除。投資者要想得到更高收益，投入的保證金也就越高，周期也就越長。

一位投資者告訴獨角金融，剛開始玩錢寶，投資金額還比較少，后來為了玄融社的任務，加倉加到30多萬，結(jié)果進去就沒再出來，現(xiàn)在總共放進去36萬元。錢全部來自于信用卡套現(xiàn)。

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