50億平臺(tái)突覆滅 “龐氏騙局”頻現(xiàn) 投資者為何“飛蛾撲火”?

• 2018年7月8日 GuoMeng來源：新華視點(diǎn) 460 24
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  2018-2023年版政策性銀行產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來說，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

根據(jù)近日福建泉州市公安局通報(bào)的情況，這起傳銷案形成高達(dá)309層的傳銷網(wǎng)絡(luò)，涉案總金額50億元。

50億平臺(tái)突覆滅 ?“龐氏騙局”頻現(xiàn) ?投資者為何“飛蛾撲火”?

火爆時(shí)需排隊(duì)一個(gè)月才能買上其所發(fā)行的虛擬貨幣，短短一年內(nèi)就吸引會(huì)員35萬人。曾經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)上火爆的所謂“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新平臺(tái)”——沃客理財(cái)，其實(shí)是一個(gè)只有小學(xué)文化程度的犯罪嫌疑人搭建的傳銷平臺(tái)。

根據(jù)近日福建泉州市公安局通報(bào)的情況，這起傳銷案形成高達(dá)309層的傳銷網(wǎng)絡(luò)，涉案總金額50億元。

所謂發(fā)行“虛擬幣”其實(shí)是在后臺(tái)“設(shè)局”

位于泉州晉江市繁華地段的一處高檔寫字樓15層，沃客生活信息科技有限公司大門緊鎖，透過玻璃門，可以看到地面散落著不少宣傳畫冊(cè)。

“以前這里門庭若市，來自全國(guó)各地甚至海外的投資者絡(luò)繹不絕，投資繳款還得排隊(duì)。”多名沃客理財(cái)投資者告訴記者。

沃客生活信息科技有限公司宣稱是一家“互聯(lián)網(wǎng)+”投資公司，其經(jīng)營(yíng)的沃客理財(cái)號(hào)稱集互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)優(yōu)點(diǎn)于一身。如今，在互聯(lián)網(wǎng)上仍然可以找到其宣傳信息：“45天投資翻倍，一年可獲得十倍收益”“只要有閑錢，躺著也能賺錢”。

據(jù)了解，沃客理財(cái)是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)，宣稱經(jīng)營(yíng)“DEMWK新加坡外貿(mào)進(jìn)出口公司”發(fā)行的虛擬貨幣CPM。參與投資者需有老會(huì)員推薦，繳費(fèi)購買激活幣成為會(huì)員，繳納700元就可以成為一星會(huì)員，最高的六星會(huì)員需繳納3.5萬元。成為會(huì)員后，根據(jù)繳納金額獲得100至5000不等的K幣。

王先生2015年11月成為沃客理財(cái)會(huì)員。他說，會(huì)員有靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種收益模式。靜態(tài)模式就是用入會(huì)時(shí)獲得的K幣購買CPM虛擬貨幣，動(dòng)態(tài)模式則是發(fā)展下線人員抽取傭金。

宣稱讓投資者“躺著就能賺錢”的就是靜態(tài)收益。據(jù)王良妙交代，CPM跟新加坡的公司沒有任何合作關(guān)系，是其在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上創(chuàng)設(shè)并發(fā)行的，初始限量發(fā)行30萬個(gè)，發(fā)行價(jià)格2美元，CPM只能在會(huì)員之間買賣。隨著不斷有新會(huì)員加入?yún)⑴c交易，CPM的價(jià)格會(huì)不斷上漲，當(dāng)上漲到一定價(jià)位時(shí)，王良妙等人會(huì)在后臺(tái)按1:1比例進(jìn)行拆分。拆分后，會(huì)員持有的CPM會(huì)倍增，倍增后價(jià)格會(huì)回落到初始價(jià)格，這時(shí)會(huì)員就可以出售CPM換取現(xiàn)金。每個(gè)會(huì)員賬戶最多參與7次CPM拆分，其后該賬戶自動(dòng)出局。

動(dòng)態(tài)收益是發(fā)展下線獲得的傭金，不同會(huì)員級(jí)別抽成比例不同，且抽成方式多種多樣，包括推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、商務(wù)中心獎(jiǎng)等。

據(jù)了解，從2015年3月至2016年5月案發(fā)，王良妙網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙在全國(guó)31個(gè)省份以及菲律賓、新加坡等國(guó)發(fā)展會(huì)員35萬人。

今年年初，晉江市法院對(duì)這起案件作出一審判決，主要犯罪嫌疑人王良妙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被依法判處有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分別被判處1年至7年不等的有期徒刑。

鋪天蓋地宣傳營(yíng)造“暴富”神話，“空手套白狼”獲利12億元

據(jù)了解，王良妙通過拉人頭發(fā)展會(huì)員，從會(huì)員繳費(fèi)抽成等獲利達(dá)12億余元，多名團(tuán)伙成員獲利數(shù)千萬元至數(shù)百萬元，大量投資者血本無歸。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，沃客理財(cái)打著“互聯(lián)網(wǎng)金融”旗號(hào)，以高額收益為誘餌，通過開辦培訓(xùn)班、在五星級(jí)酒店舉行酒會(huì)、租用高檔寫字樓和商務(wù)會(huì)所接待前來考察的會(huì)員，投巨資在一些新聞媒體上刊播軟文、廣告等，鋪天蓋地宣傳，營(yíng)造“暴富”神話。

2015年10月，沃客生活信息科技有限公司在一家五星級(jí)酒店舉辦了盛大的推介會(huì)，發(fā)布沃客生活網(wǎng)上線信息，邀請(qǐng)了全國(guó)各地會(huì)員代表、新聞媒體、“互聯(lián)網(wǎng)專家”等參與。在隨后的一些宣傳中，沃客生活信息被吹噓成“互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的優(yōu)質(zhì)平臺(tái)”“互聯(lián)網(wǎng)+”絕無僅有的模式。王良妙現(xiàn)身說法：“目前每天都有幾百個(gè)會(huì)員在進(jìn)賬，開完這場(chǎng)會(huì)，會(huì)員肯定倍增，翻倍再翻倍，有這么多會(huì)員進(jìn)場(chǎng)，沒有什么事做不成?！?/p>

2015年下半年至2016年上半年，沃客理財(cái)多次舉行類似推銷活動(dòng)，吹噓其“創(chuàng)新”模式，但其目的就是拉人頭加入會(huì)員。

晉江市公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警說：“沃客理財(cái)并沒有銷售實(shí)際的產(chǎn)品，會(huì)員購買的虛擬貨幣CPM不具有實(shí)際價(jià)值，也不與任何實(shí)際產(chǎn)品掛鉤，其所有資金都來自于會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)。老會(huì)員獲利來源于新會(huì)員投入的會(huì)費(fèi)，整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)作依賴于新會(huì)員的不斷加入及資金投入，如果沒有新會(huì)員加入最終就會(huì)崩盤?！?/p>

沃客理財(cái)平臺(tái)上，有一張投資CPM虛擬貨幣收益表：投資700元，7次拆分315天，獲益7560元;投資3.5萬元，7次拆分315天，獲益47.2萬元。

“身邊不少人都在投資沃客理財(cái)，不斷有‘暴富’的故事傳出，到后來投資者越來越多，甚至需要排隊(duì)近一個(gè)月才買得到CPM虛擬貨幣?！睍x江的一名投資者告訴記者。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在暴利引誘下，投資者趨之若鶩。傳銷團(tuán)伙的一些上線人員建立微信群，將會(huì)員的收益“曬出來”，包括某某會(huì)員最近用投資收益買了百萬元豪車，在廈門等地買了房等信息，刺激投資者加大投入、發(fā)展下線。

“龐氏騙局”頻現(xiàn)，投資者為何“飛蛾撲火”?

泉州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)負(fù)責(zé)人說，此類“空手套白狼”“拆東墻補(bǔ)西墻”的“龐氏騙局”之所以屢屢得手，除了犯罪團(tuán)伙天花亂墜地宣傳忽悠，更多是利用了投資者的心理。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少投資者都清楚沃客理財(cái)非法傳銷的實(shí)質(zhì)，但認(rèn)為自己不會(huì)成為“擊鼓傳花”的最后一個(gè)人。接受警方調(diào)查時(shí)，一名投資者說：“所謂的CPM虛擬貨幣本身沒有任何價(jià)值，在其他平臺(tái)也沒法交易，只能轉(zhuǎn)手給新進(jìn)場(chǎng)的會(huì)員，遲早會(huì)崩盤?！庇型顿Y者說，投資金額不算高，而且45天就可以翻倍，一年時(shí)間能翻十倍，就算明知道會(huì)崩盤，也可以賭一賭，畢竟不斷有會(huì)員再加入，崩盤時(shí)自己已經(jīng)脫身。

但實(shí)際上，不少投資者賺到第一筆收益后，不斷增加投入，越陷越深，很多投資者還沒等拿到收益，平臺(tái)已經(jīng)崩盤。從公安機(jī)關(guān)調(diào)查情況看，沃客理財(cái)平臺(tái)設(shè)立之初就投資的人確實(shí)賺到了一些錢，但總的來看，沒有賺到錢、收不回成本的占大多數(shù)。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從事非法傳銷過程中，王良妙等人注冊(cè)了多家公司，如沃客生活信息科技有限公司、沃客生活汽車貿(mào)易有限公司、沃客生活電子商務(wù)有限公司等，通過合法外衣掩蓋其非法傳銷本質(zhì)，讓投資者防不勝防。

廈門勤賢律師事務(wù)所律師曾凌說，互聯(lián)網(wǎng)傳銷影響范圍廣、參與人數(shù)多，社會(huì)危害大，加大打擊的同時(shí)，要加大監(jiān)管力度，工商、公安等部門在發(fā)現(xiàn)傳銷組織苗頭時(shí)就應(yīng)該及早介入，迅速查處，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范事態(tài)擴(kuò)大蔓延;同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育。

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