印度數(shù)字加密貨幣行業(yè)：狂歡結束了

• 2018年8月6日 ZhouXun來源：志象網(wǎng) 756 45
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  2018-2023年手機銀行市場投資機會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告

  2017年隨著供給側結構性改革、國企改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的持續(xù)推進，舊泡沫將被逐步刺破，經(jīng)濟將在各種不確定和沖擊中構筑新的增長動力。目前國內面臨如傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過剩、非金融國有企業(yè)的高杠桿...

2017年，全球最著名的虛擬貨幣比特幣的價格，從年初900美元左右，上漲到12月份的近2萬美元。這推動了印度數(shù)字加密貨幣貿(mào)易的繁榮，投資者猛增，隨后比特幣出現(xiàn)在了莫迪政府和印度央行的監(jiān)控視野內。

過去一年，印度數(shù)字加密貨幣行業(yè)的人深刻體會了從巔峰跌到谷底的感受。

2017年，全球最著名的虛擬貨幣比特幣的價格，從年初900美元左右，上漲到12月份的近2萬美元。這推動了印度數(shù)字加密貨幣貿(mào)易的繁榮，投資者猛增，隨后比特幣出現(xiàn)在了莫迪政府和印度央行的監(jiān)控視野內。

很快，當局就對虛擬貨幣表現(xiàn)出不安，并且警告了投資者。幾輪警告信號和自相矛盾的聲明之后，印度儲備銀行終于禁止數(shù)字加密貨幣的交易。

7月6日起，印度全面叫停(至少是暫時性地)加密貨幣的禁令生效。RBI已指示銀行關閉所有涉及比特幣和其他類似貨幣的賬戶，包括投資者的賬戶。隨著銀行賬戶凍結，所有盧比相關交易將停滯，數(shù)字貨幣的整體交易量下降。

在7月20號舉行短暫聽證會后，印度最高法院將最后的聽證定在了9月11日，聽證后將宣布判決結果。

野蠻生長

早在2013年，RBI就曾就數(shù)字貨幣的風險發(fā)出過警告。

此后，RBI在2017年12月再次對這些貨幣發(fā)出警告。過了不久，稅務部門開始調查數(shù)字加密貨幣交易所的運作方式。

2017年12月29日，印度財政部在一份通知中將虛擬貨幣比作龐氏騙局，“龐氏騙局中投資泡沫真實存在且風險很高，突然的崩潰會使投資者跌入谷底，尤其是對一些零散的投資人來說，必須保持高度警惕。”

2018年1月，印度政府發(fā)出更多警告，澄清數(shù)字加密貨幣不是法定貨幣。據(jù)報道，對加密貨幣交易進行調查后，印度所得稅部門開始向大約50萬名從虛擬貨幣投資中獲利、但沒有繳納所得稅的投資者發(fā)出納稅通知。銀行暫停了部分交易所的提款和存款業(yè)務。

2018年2月，財政部長Arun Jaitley在提出預算時，再次表示要對虛擬貨幣大加打擊，“政府不承認數(shù)字加密貨幣是合法的?！彼f，政府將采取一切措施全力以赴，杜絕利用這些資金資助非法活動。Jaitley補充說，虛擬貨幣不會被納入支付系統(tǒng)。

印度財政部經(jīng)濟事務部部長Subhash Chandra Garg說，“希望今年內，數(shù)字加密貨幣委員會(由政府成立，研究加密貨幣影響并提出管理建議的委員會，Garg擔任主席)能夠最終確定其建議，在2019財年結束前出臺相關的數(shù)字加密貨幣的法規(guī)草案?！?/p>

由于監(jiān)管的收緊和政策的模糊性，印度的數(shù)字加密貨幣交易失去了活力。行業(yè)專家稱，印度的加密貨幣交易從2017年年底15000個單位/天的峰值，跌落到2018年3月1500個單位/天，交易量下降將近90%。與此同時，這些貨幣的價值也遭受較大打擊。

例如，最受歡迎的比特幣，從2017年年初1000美元漲到年底的20000美元，現(xiàn)在已經(jīng)回落到8000美元以下。

強硬叫停

2018年4月， RBI下令所有受其監(jiān)管的實體在3個月內停止向數(shù)字加密貨幣交易所和虛擬貨幣投資人提供服務。這意味著比特幣持有人或者其他同樣以及許多虛擬貨幣交易所的終點，現(xiàn)有數(shù)字加密貨幣業(yè)務必須在三個月內結束。

在4月5日的新聞發(fā)布會上，印度儲備銀行副行長BP Kanungo 解釋說，“國際上對這些數(shù)字貨幣的監(jiān)管并不統(tǒng)一，但普遍認為它們會嚴重破壞反洗錢和FATF(金融行動特別工作組)框架，對市場誠信和資本控制產(chǎn)生不利影響?！庇《葍π钽y行表示數(shù)字加密貨幣的可行性正在研究中，并暗示將推出自己的數(shù)字貨幣。

“我認為這不是中央銀行采取的正確方向。禁令會導致印度幾百萬已經(jīng)入場數(shù)字加密貨幣系統(tǒng)的人感到恐慌，”印度Unocoin虛擬貨幣交易所的聯(lián)合創(chuàng)始人Sathvik Vishwanath表示，“如果他們(印度儲備銀行)想推出自己的數(shù)字貨幣，無需禁止現(xiàn)有的數(shù)字貨幣。”

人們對央行的全面禁令感到失望，并向法院提起了申訴。

2018年5月，印度最高法院審理了多起針對印度儲備銀行加密貨幣交易禁令的申訴。一家提出申訴公司的法律代理事務所的合伙人Rashmi Deshpande認為，“該項禁令像是武斷且違憲的，它沒有提供RBI為什么反對加密貨幣業(yè)務的強有力的事實?！?/p>

在5月的最后一次聽證會上，印度最高法院建議交易所可以直接與中央銀行就禁令進行接觸。下一個案件審理日期是7月20日，法院要求印度總檢察長KK Venugopal出庭。

2018年6月，數(shù)字加密貨幣交易所向印度儲備銀行提交了陳述，允許更大的透明度，他們表示意接受更多的監(jiān)管審查，并采取更多措施保護客戶。這些都是為了換取印度儲備銀行的一些“仁慈”。

與此同時，新德里的一名律師透露，RBI對自己4月提請禁令知情權請求進行了回應。RBI在回應中承認，在發(fā)布印度加密貨幣交易禁令之前，印度儲備銀行并沒有進行研究，也沒有成立專門的研究小組。

經(jīng)濟事務部部長Garg告訴印度媒體ET，“一項草案(關于虛擬貨幣)正在起草中，這個草案會對業(yè)務的禁止部分和保留部分做出規(guī)定。草案會在7月上旬討論結束?！?/p>

2018年7月，一些申訴人要求最高法院下令，暫緩執(zhí)行中央銀行的數(shù)字加密貨幣交易禁令，至少到下一次聽證會為止。但他們的要求被拒絕了。

印度數(shù)字加密貨幣交易禁令已經(jīng)從7月6日起正式生效。

無論9月11日聽證結果如何，但無論是徹底禁止還是出臺法令，都意味著這場狂歡早已宣告結束。

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