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央行：我國反洗錢工作取得四大進(jìn)展
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-9-27
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2008-2010年中國私人理財(cái)行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國證券行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)中國人民銀行反洗錢局局長唐旭２６日接受中國政府網(wǎng)在線訪談時(shí)指出，中國反洗錢工作已經(jīng)取得四大進(jìn)展。
一是反洗錢法律和制度體系逐漸完善。央行與立法、司法和執(zhí)法各相關(guān)部門在如何完善反洗錢刑事立法、健全涉恐資金監(jiān)控制度等方面取得了多項(xiàng)共識(shí)。目前，刑法已增加單位犯罪的內(nèi)容，最高人民法院也正在考慮制定關(guān)于辦理洗錢和恐怖融資相關(guān)犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋。
二是反洗錢監(jiān)管體系更加完善。我國逐步建立起以風(fēng)險(xiǎn)為本、現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管相結(jié)合的反洗錢監(jiān)管體系，銀行、證券、保險(xiǎn)各領(lǐng)域的反洗錢監(jiān)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。同時(shí)啟動(dòng)了對(duì)非金融行業(yè)反洗錢工作的調(diào)查研究，逐步穩(wěn)健地將風(fēng)險(xiǎn)較高的非金融行業(yè)納入反洗錢監(jiān)管體系。
三是反洗錢調(diào)查工作成果顯著。近年來，人民銀行協(xié)助司法部門破獲了多起洗錢案件，其中，以“洗錢罪”宣判的案件有５起，以“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”宣判的案件有４起；以洗錢罪定罪量刑的判例數(shù)超過往年數(shù)量的總和；在社會(huì)廣泛關(guān)注的打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)中，人民銀行、外匯局與公安部門密切配合，自２００７年９月至今，破獲地下錢莊案４２起，涉案金額折合人民幣約８４４億元。
四是國際合作走向深入。近幾年，人民銀行積極利用國際合作平臺(tái)參與反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，有效地維護(hù)了國家利益。
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